Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 31, 2021

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2021.08.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-26
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정 및 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2021-09-13	2021-09-15
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 첨부서류 참고 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 문효형 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 김희중 선임의 건 제3호 의한 : 이사 해임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김수희 해임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 첨부서류 참고 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 문효형 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 김희중 선임의 건 제3호 의한 : 이사 해임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김수희 해임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 손영균 해임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-15
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 첨부서류 참고 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 문효형 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 김희중 선임의 건 제3호 의한 : 이사 해임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김수희 해임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 손영균 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정은	1976-01	3	신규선임	前) 부영중공업 이사 前) ㈜토이 이사 前) ㈜유니오토 재무이사 前) 디케이 메디 재무이사 現) ㈜디지탈옵틱 상무
김기태	1956-08	3	신규선임	前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문효형	1980-01	3	신규선임	前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사	現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사
김희중	1971-12	3	신규선임	前) 서울서부지방법원 조정위원 前) 서울혜화경찰서 집회.시위 자문위원회 위원 現) 원효기업형사법률사무소 변호사 現) (주)대우건설.롯데건설(주).삼성물산㈜, ㈜리딩엠 및 ㈜노블바이오 고문변호사	現) 원효기업형사법률사무소 변호사