Panstar Enterprise Co., Ltd.

M&A Activity • Sep 1, 2021

합병등종료보고서 1.1 주식회사 팬스타엔터프라이즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 01 일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)팬스타엔터프라이즈
대 표 이 사 :&cr	김현겸 최영학
본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 해관로 30
	(전 화)051-240-8878
	(홈페이지)http://www.panstar-enterprise.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)신고담당이사 (성 명) 류 익 현
	(전 화)051-240-8878
&cr

Ⅰ. 일정

구분		(주)팬스타엔터프라이즈&cr(존속회사)	(주)팬스타트리 분할부문&cr(소멸회사)&cr
소규모합병 이사회		2021년 6월 18일	2021년 6월 18일
주주명부 확정 기준일 지정 및&cr주주명부 폐쇄 공고		2021년 6월 18일
합병계약 체결		2021년 6월 23일	2021년 6월 23일
권리주주확정 기준일		2021년 7월 6일
소규모합병 공고		2021년 7월 6일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일	2021년 7월 7일
종료일	2021년 7월 13일
합병반대의사&cr통지 접수기간	시작일	2021년 7월 6일
종료일	2021년 7월 21일
합병승인을 위한 주 주총회&cr갈음 이사회 승인		2021년 7월 22일	2021년 7월 22일
채권자 이의&cr제출기간	시작일	2021년 7월 26일	2021년 7월 26일
종료일	2021년 8월 26일	2021년 8월 26일
합병기일		2021년 8월 27일	2021년 8월 27일
합병 종료보고 주주총회&cr갈음 이사회 결의일		2021년 8월 30일	2021년 8월 30일
합병 종료 보고 공고일		2021년 8월 31일

주1) 합병승인 주주총회는 합병회사인 주식회사 팬스타엔터프라이즈는 소규모합병에 해당되어 이사회결의로 주주총회 승인을 갈음합니다. 피 합병법인인 (주)팬스타트리는 일반합병 입니다.&cr주2) 합병법인인 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 경우, 소규모합병 절차로 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피 합병법인인 (주)팬스타트리는 일반합병으로 진행 되고 피 합병법인의 주주의 동의하에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr주3) 주주확정기준일은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일이며, 합병승인을 위한 주주총회갈음 이사회 승인은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.&cr주4) 주식회사 팬스타엔터프라이즈 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의를 통해 정관에서 정한 회사 홈페이지 공고로 갈음합니다.&cr주5) 상기합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

성명	구분	변경 전		교부주식	변경 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
김현겸	최대주주	3,297,452	6.13%	1,233,936	4,531,388	8.04%
(주)팬스타라인닷컴	특수관계인	0	0.00%	548,339	548,339	0.97%
김재헌	특수관계인	1,496,808	2.78%	616,968	2,113,776	3.75%
김민선	특수관계인	386,513	0.72%	102,596	489,109	0.87%
김윤선	특수관계인	149,285	0.28%	102,596	251,881	0.45%
최영학	특수관계인	1,190,301	2.21%		1,190,301	2.11%
김종태	특수관계인	969,876	1.80%		969,876	1.72%
(주)팬스타	특수관계인	431,500	0.80%		431,500	0.77%
(주)팬스타트리	특수관계인	1,073,281	2.00%		1,073,281	1.90%
(주)팬스타테크솔루션	특수관계인	1,000,000	1.86%		1,000,000	1.77%
권재근	특수관계인	427,000	0.79%		427,000	0.76%
기타주주		43,363,515	80.62%		43,363,515	76.90%
합계		53,785,531	100.00%	2,604,435	56,389,966	100.00%

주1) 합병전 주식 수 및 지분율을 합병등 종료보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다. 합병 후 주식수 및 지분율은 분할합병비율은 1:84.3421631[0.121667(분할비율)*693.2229417(합병비율)] 로산정하였습니다.&cr주2) 합병으로 인하여 발행되는 합병신주는 보통주 2,604,435 입니다.&cr주3) 합병으로 주식회사 팬스타엔터프라이즈 최대주주변동은 없습니다.&cr주4) 합병에 의해 발행되는 주식 (보통주 2,604,435주)에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로 부터 1년간 보호예수 됩니다.&cr&cr&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

주식회사 팬스타엔터프라이즈 경우 상법 제527조의3에 의하여 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 합병회사인 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 피 합병법인인 (주)팬스타트리는 일반합병으로 피 합병법인의 주식매수청구가 발생하지 않았습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 팬스타엔터프라이즈와 소멸회사인 (주)팬스타트리는 2021년 07월 26일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였고, 2021년 08월 26일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의 제출한 채권자는 없으며, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정&cr1) 신주배정 내용&cr합병기일(2021년 08월 27일) 현재 (주)팬스타트리 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 주식회사 팬스타엔터프라이즈의 보통주식 2,604,435주(액면금액 500원)에 대하여 그 보유 비율에 따라 교부 하였습니다.&cr분할합병 당사회사 간 분할합병비율은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’ 제176조의5, ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-13조 및 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙’ 제4조 내지 제8조에 따라 산출하였습니다.&cr분할합병비율은 1:84.3421631[0.121667(분할비율)*693.2229417(합병비율)]&cr&cr2) 신주 배정시 발생하는 단주 처리방법&cr분할합병비율에 따라 분할합병신주의 배정 시 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 분할합병신주의 주권상장일에 한국 거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하고, 단주는 당사에서 자기주식으로 취득 처리 합니다.&cr&cr3) 신주의 상장 등에 관한 사항&cr신주의 상장(유통) 예정일은 2021년 09월 10일 입니다.&cr상기 일정은 현재의 일정이며, 제반 사정상 변경 될 수 있습니다.&cr&cr4) 신주의 이익배당기산일&cr합병신주에 대한 이익배당기산일은 2021년 1월 1일로 합니다.&cr&cr2. 교부금등 지급&cr합병회사 주식회사 팬스타엔터프라이즈는 (주)팬스타트리를 흡수합병함에 있어 (주)팬스타트리 주주에게 합병비율에 따른 합병신주를 교부하며, 단주 지급금 외 별도의 합병 교부금은 없습니다.&cr&cr3. 특정주주에 대한 보상&cr합병회사 주식회사 팬스타엔터프라이즈가 피 합병회사 (주)팬스타트리를 흡수합병함에 있어 합병존속회사 및 특수관계인이면서 합병소멸회사인 (주)팬스타트리의 특정주주에게 합병대가를 신주배정 외에 직ㆍ간접적인 추가 보상을 지급 또는 제공하기로 한 사실이 없습니다.&cr&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분	합병 전		합병 후
(주)팬스타엔터프라이즈	(주)팬스타트리	(주)팬스타엔터프라이즈
---	---	---	---
[유동자산]	26,108,909,138	1,007,647,292	27,116,556,430
[비유동자산]	44,891,674,376	299,233,668	45,190,908,044
자산총계	71,000,583,514	1,306,880,960	72,307,464,474
[유동부채]	22,969,308,599	665,805,504	23,635,114,103
[비유동부채]	11,641,758,589	22,757,497	11,664,516,086
부채총계	34,611,067,188	688,563,001	35,299,630,189
자본총계	36,389,516,326	618,317,959	37,007,834,285
자본과부채총계	71,000,583,514	1,306,880,960	72,307,464,474

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2020년 12월 31일 기준 별도 재무상태표를 기준으로 단순 합산하여 작성된 것으로, 실제 합병기일(2021년 08월 27일) 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생될 수 있습니다. &cr주2) 상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr&cr&cr