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Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 1, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 에이치비솔루션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021 년 09 월 01 일
권 유 자:	성 명: 에이치비솔루션(주)&cr주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26&cr전화번호: 041-549-8850
작 성 자:	성 명: 권진성&cr부서 및 직위: 경영기획실 이사 &cr전화번호: 041-549-8850
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치비솔루션(주)본인2021년 09월 01일2021년 09월 16일2021년 09월 06일미위탁 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치비솔루션(주)보통주1,9170.01본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에이치비테크놀러지최대주주보통주3,653,57321.96최대주주-이흥근공동대표이사보통주1,920,00011.54공동대표이사-(주)에이치비콥계열회사보통주1,251,6017.52계열회사-문흥렬계열회사 임원보통주53,5300.32계열회사 임원-이재원공동대표이사보통주63,3240.38공동대표이사-권진성임원보통주31,3600.19임원-에이치비솔루션&cr우리사주조합우리사주조합보통주192,0001.15우리사주-7,165,38843.06-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박종원보통주607직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 09월 01일2021년 09월 06일2021년 09월 15일2021년 09월 16일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 8월 23일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr ·주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26&cr 에이치비솔루션(주) 기획팀 (우편번호 31413)&cr ·전화번호 : 041-549-8850&cr&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr해당사항 없음&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 09월 16일 오전 09시충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 복지동

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항&cr

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장&cr 을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위하여 감염 증상(발열, 기침)이 &cr 의심되는 경우나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비&cr 상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 &cr 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매&cr 및 수출입업 2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매&cr 및 수출입업 3. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 4. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 5. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 6. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수&cr 출입업 7. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업 8. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매&cr 및 수출입업 9. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업 10. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출&cr 입업 11. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수&cr 출입업 12. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업 13. 기술시험검사 및 분석업 14. 연구용역업 15. 기술자문 용역업 16. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업&cr17. 건축공사업&cr18. 부동산임대업&cr19. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)&cr20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)&cr 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 2. 반도체 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 3. 이차전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 4. 전자재료, 전자장비의 제조, 판매업 5 에너지 및 신재생 에너지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 6. 태양 및 연료전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 7. 바이오 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 8. 의료기기, 의료용구 제조, 판매업 9. 의료용 장비와 분석기기의 제조, 판매업 10. 환경측정 장비 및 분석기기 제조, 판매업 11. 자동차 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 12. 로봇 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업 13. 인쇄전자 장비 제조, 판매업 14. 기타 기계기구의 제작, 판매업 15. 기술시험검사 및 분석업 16. 기술연구 및 용역수탁업 17. 수출입업 및 동 대행업 18. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업&cr19. 건축공사업&cr20. 부동산임대업&cr21. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)&cr22. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	목적사업 정비
제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다	제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다	발행할 주식 &cr총수 변경
제8조 (주식의 종류, 수 및 내용) ③ 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 2,000,000 주로 한다	제8조 (주식의 종류, 수 및 내용) ③ 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4로 한다. ④ 종류주식 발행시 의결권 배제, 배당률 등 기타 필요한 사항은 이사회에서 정한다	종류주식 발행한도 변경 및 의결권 배제등 이사회 결정 근거 마련
제10조의5 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.	제10조의5 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.	주식매수선택권 한도 변경 (상법제한기준)
제14조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.	제14조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.	전환사채 발행 한도 증액
제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다.	제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다.	신주인수권부사채 발행한도 증액
제34조 (이사의 직무) ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제34조 (이사의 직무) ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	사장 직위 추가
	제1조(시행일)&cr본 정관은 2021년 9월 16일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.	시행일

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.