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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 1, 2021

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2021.09.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-22
3. 정정사유	주주총회 일정 및 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시 - 날짜	2021-09-15	2021-09-16
3.의안 주요내용	-	제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김시년 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 김동윤 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-16
시간	오후 1:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호 (당사 세미나실)
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건     제1-1호 의안 :기타비상무이사 윤석주 선임의 건     제1-2호 의안 :사외이사 이윤재 선임의 건     제1-3호 의안 :사외이사 정재주 선임의 건     제1-4호 의안 :기타비상무이사 김시년 선임의 건     제1-5호 의안 :사외이사 김동윤 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 안성호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-07-22 주주총회소집결의 2021-07-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석주	1957-01	3	신규선임	명지대 건축학과 현)명성임프레스 대표
김시년	1964-06	3	신규선임	영양고등학교 현)우진쿼터스 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤재	1972-09	3	신규선임	중앙대 건축학과 현)SKecoplant  ecospace 부장	-
정재주	1959-10	3	신규선임	대구대 사법학과 전)나이스정보통신 사외이사	-
김동윤	1972-10	3	신규선임	한국외대 법학과 현)법률사무소 동윤 변호사	오션펩(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안성호	1969-03	3	신규선임	비상근	다담인베스트 감사