IHSUNGCNI CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2021

이성씨엔아이/주주총회소집 결의/(2021.09.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-18
시간	오전 9시 30분
2. 장소		부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58 3층 본사회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사선임의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 기타사항 1. COVID-19와 같은 긴급사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법이 변경 될 수 있습니다. 2. 상기 사유로 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. 3. 당사는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구철회	1963-03	2년	재선임	(주)원우기술검사 이사 삼우미디어벤처 대표이사 (주)이산 대표이사 (주)코스코텍 대표이사 현) 이성씨엔아이(주) 이사 현) (주)에이젠코어 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	전문,과학 및 기술 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-