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Regulatory Filings • Sep 2, 2021

유진스팩5호/임시주주총회결과/(2021.09.02)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건       3-1. 사내이사 김대중 선임의 건       3-2. 사내이사 전재현 선임의 건       3-3. 사내이사 안창현 선임의 건       3-4. 사외이사 신완선 선임의 건 ->원안대로 승인 4. 감사 선임의 건       4-1. 감사 이한우 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건(10억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-09-02
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2021-08-18 참고서류 2021-08-18 주주총회소집공고 2021-08-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대중	1969-03	3년	신규선임	88.02 영진 고등학교 졸업 93.02 성균관대학교 산업공학과 졸업 06.02 성균관대학교 산업공학과 박사 졸업 95.07 ~ 99.04 공관프로테크 연구원 99.04 ~ 05.04 ㈜성진씨앤씨 연구소장 05.04 ~ 08.02 비젼게이트㈜ 부사장 08.03 ~ 09.06 큐퍼스트㈜ 부사장 09.06 ~ 14.10 ㈜에스티엘솔루션 부사장 14.02 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사
전재현	1970-09	3년	신규선임	95.07. 성균관대학교 산업공학과 졸업 95.07 ~ 98.02 ㈜한글과컴퓨터 과장 98.02 ~ 99.04 ㈜성진 C&C 개발팀장 99.04 ~ 07.12 ㈜니트젠 지문개발팀장 07.12 ~ 10.12 ㈜스타넥스 DVR 개발팀장 10.12 ~ 12.08 ㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장 12.08 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 부사장
안창현	1972-11	3년	신규선임	88.02 명지대학교 물리학과 졸업 98.02 ~ 00.04 ㈜공관프로테크 연구원 00.04 ~ 00.07 ㈜핸디소프트홀딩스 연구원 00.07 ~ 04.01 ㈜에비블클릭 과장 04.01 ~ 04.03 ㈜코모콥 과장 04,03 ~ 05.06 ㈜위더스텔레콥㈜ 과장 05.08 ~ 06.03 ㈜위더스모바일 부장 06.06 ~ 13.07 ㈜에스티엘솔루션 연구소장 13.07 ~ 현재 ㈜ 포커스에이치엔에스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신완선	1961-03	3년	신규선임	82.02 한양대학교 산업공학과 졸업 87.02 오클라호마 대학교 산업공학과 박사 졸업 92.03 ~ 현재 성균관대학교 교수 00.02 ~ 09.02 기획재정부 공공기관 경영평가단원/총괄간사 10.03 ~ 15.02 (주)삼성엔지니어링 사외이사 20.03~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사	92. 03 ~ 현재 성균관대학교 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한우	1963-05	3년	신규선임	비상근	90.02 인천시립대학교 경영학과 졸업 08.02 성균관대학교 경영대학원 졸업 81.08 ~ 08.06 이건산업 통합경영지원본부장 08.08 ~ 09.03 ㈜모노솔라 관리이사 10.11 ~ 11.11 ㈜동구바이오제약 CFO 11.11 ~ 18.01 ㈜아토웨이브 대표이사 18.03 ~ 19.04 ㈜삼현피에프 대표이사 16.05 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 1. 가전제품, 통신장비 및 부품 도매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 1. 상품 중개업 1. 경보시스템 서비스업 1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 1. 자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다.)에 대한 자금 및 업무지원사업 1. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원사업 1. 전기 및 통신 공사업 1. 부동산임대업 1. 주차관제 설비 제조 및 제작설치업 1. 기계식주차설비 제조 및 제작설치업 1. 자주식주차설비 제조 및 제작설치업 1. 주차관제 유지보수업 1. 유o무인표시등 제조 및 판매업 1. 교통 신호장치 제조업 1. 컨베이어장치 제조업 1. 주차장통제장치 제조 1. 주차장 운영업 1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	스톤브릿지벤처스(주) 유진투자증권(주)
의무보유 기간	스톤브릿지벤처스(주): 합병신주 상장일로부터 6개월 유진투자증권(주): 합병신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오