KANGLIM Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)광림 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 09월 02일
&cr
회 사 명 :	(주)광림
대 표 이 사 :	성석경
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484
	(전 화)043-260-9111
	(홈페이지)http://www.kanglim.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)성석경
	(전 화)043-260-9111

&cr

주주총회 소집공고(제43기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제43기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

&cr 1. 일 시 : 2021년 09월 17일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 이중재 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 황태영 선임의 건&cr제3호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사외이사 오현철 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사외이사 이대성 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 곽윤성 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증&cr

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 ‘열화상 카메라’ 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석이 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2021년 09월 02일

주식회사 광 림

대표이사 성 석 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김방림&cr(출석률: 100%)	김형기&cr(출석률: 87%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.02.15	제42기 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2	2021.02.26	내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	찬성	불참
3	2021.03.16	제42기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성
4	2021.03.16	제42기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2021.03.31	제42기 정기주주총회 의사록	찬성	불참
6	2021.04.01	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
7	2021.04.23	지점폐지의 건(화성)	찬성	찬성
8	2021.05.06	5회차 전환사채 재매각의 건	찬성	찬성
9	2021.06.07	제43기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
10	2021.06.11	조합출자 승인의 건	찬성	찬성
11	2021.06.14	타법인 인수(회생회사 M&A)를 위한 입찰 참여의 건	찬성	찬성
12	2021.06.15	타법인 경영권 및 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성
13	2021.06.17	당사 발행 3회차 전환사채 재매각의 건	찬성	찬성
14	2021.06.22	제43기 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성
15	2021.06.24	제5회 사모 전환사채 매도 계약 잔금일 및 일부 매수인 변경의 건	찬성	찬성
16	2021.07.15	타법인 주식 및 경영권 양수도계약 일부 변경의 건	찬성	찬성
17	2021.07.20	제43기 임시주총 소집일정 변경의 건	찬성	찬성
18	2021.07.30	제3회 및 5회 전환사채 매도 잔금일 변경의 건	찬성	찬성
19	2021.08.04	제43기 임시주총 소집일정 변경의 건	찬성	찬성
20	2021.08.11	제5회 사모 전환사채 변경합의서 체결의 건	찬성	찬성
21	2021.08.17	제5회 사모 전환사채 변경합의서 체결의 건	찬성	찬성
22	2021.08.17	제3회 사모 전환사채 양수인 및 잔금일 변경의 건	찬성	찬성
23	2021.08.18	제43기 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성
24	2021.09.01	제43기 임시주총 안건 확정의 건	찬성	찬성
25	2021.09.02	제43기 임시주총 안건 추가의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000,000	8,000,000	4,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

《크레인 및 특장 사업》

1. 산업의 특성 및 성장성

1903년 자동차가 처음으로 도입된 이래 1945년 해방 이전까지는 군수산업의 일환으로 초보적인 자동차 조립기술과 자동차 부품 공업이 발달하였으며, 1960년대 자동차 공업 육성시기를 거쳐 1980년대 들어 본격적인 중화학공업 육성정책 및 환경관련 등의 특수차량 수요가 증가하였습니다. 1990년대 말 외환위기 이후 내수 경기가 침체되고 무한경쟁 체제에 돌입하면서 업계의 대대적인 구조조정이 있었으나, 2000년대 들어서 침체된 내수가 되살아나면서 비약적인 성장을 이루었습니다. 세계시장 여건은 개도국의 공업화에 따른 수요증대 등이 동산업에 유리하게 작용하고 있으며 이에 따라 국내산업의 수출 확대 가능성이 기대되고 있습니다. 또한, 대규모 공사에서의 작업 안전성 및 공기의 단축, 이를 통한 건설비용의 절감요구가 더욱 커지고 있고,수송체계의 신속성과 안전성, 각종 환경 문제에서 3D현상의 대체 수단으로 크레인류를 포함한 특장차의 수요는 지속적으로 증가할 전망이며, 특히 소형장비보다 중대형장비의 수요가 증가하는 추세입니다.

2. 경기변동의 특성&cr직진식크레인은 카고트럭에 크레인을 설치하여 건설자재 등을 운반, 상 하역하는 장비로 SOC등 건설현장에서 사용되며 건설현황에 따라 수요의 변화가 발생합니다.&cr굴절식크레인은 카고트럭에 크레인을 설치하여 철스크랩, 파지 등 재활용품을 수집 운반하는 장비로 자동차산업 등 제조업의 성장성에 따라 수요가 발생됩니다. 또한, 고소작업차의 경우 애자 및 변압기 교체 등 고소공간에서의 전기공사에 사용되며 공사 수요에 따라 판매가 민감하게 반응합니다. 따라서, 제품매출은 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응합니다.&cr &cr3. 시장여건&cr코로나19로 세계경제의 위축과 국내경기의 건설업 및 자동차산업 침체와 맞물려 매출감소가 예상되었으나, 정부의 안전투자혁신사업에 따른 노후 이동식크레인 및 고소작업차 교체지원사업의 공고 및 시행으로 수요 증가가 예상됩니다. 해외시장 또한 러시아 주정부의 경기부양 정책으로 인한 수요증가 역시 주요한 성장요인입니다.&cr&cr4. 경쟁요소

시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 소방차, 크레인 등 일부장비에 있어 군소업체의 범람과 가격덤핑, 그리고 저가판매 정책으로 판매시장 확대를 꾀하는 업체들로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 하지만 높은 브랜드 이미지와 유압분야의 전문성을 바탕으로 안전하고 효율적인 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔고, 신속하고 정확한 사후관리로 고객의 신뢰를 받고 있으며 이로 인한 재구매율이 높습니다. 장비의 안전성을 확보할 수 있는 설계시스템을 구축하였고 이를 통하여 안전하게 작업할 수 있는 방호장치를 개발 적용하고 있습니다. &cr

《광학기기 제조사업》

1. 산업의 특성 및 성장성

글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.&cr글로벌 스마트폰 시장은 코로나19로 인하여 역성장을 보였으나, 이후 2021년도부터는 5G의 본격적인 양산, 교체수요 증가 및 인도시장의 확대로 2021년도 글로벌 스마트폰 시장은 8.6%증가 할 것으로 예상하고 있습니다. &cr

2. 경기변동의 특성&cr 휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다. &cr

3. 경쟁요소

광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사를 비롯하여 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 PTOT, 중국의Crystal등이 있습니다. &cr광학필터사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물질이 발생될 수 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.

&cr 4. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔습니다. 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 , 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 보이며 안전투자혁신사업에 따른 노후 이동식크레인 및 고소작업차 교체지원사업의 공고 및 시행중으로 수요 증가가 예상됩니다. 그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다. 당사는 향후 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보와 예상되어 지는 내수위축에 적극적으로 대처해 나갈 예정입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	대 상 회 사 명
크레인 사업	(주)광림
특장 사업	(주)광림
광학필터 및 &cr홀센서 제조사업	나노스(주)&crTianjin NanosTech Electronics Co., Ltd&crNanos Tech Electronics Corp.&crNanos Vina Co., Ltd.

&cr(2) 시장점유율

① 특장차 부문

구분	2019년	2020년	2021년	비고
전기공사용특장차	50%	50%	50%	주력기종
주요경쟁업체	수산CSM, 동해기계항공

정부지원사업의 안전투자혁신사업으로 자기인증 차량인 전기공사용특장차의 수주를 반영하였으며, 기타 특장차부분은 중소업체의 과당경쟁 및 원가이하의 입찰성행등으로 기업이윤등을 고려한 선별입찰을 원칙으로 하여 약 20%대의 점유율을 유지하고 있습니다.&cr&cr② 크레인 부문

구분	2019년	2020년	2021년	비고
너클크레인	45%	46%	46%	-
스틱크레인	50%	51%	51%	-
주요경쟁업체	수산중공업, 디와이, 카고텍코리아

상기 자료는 공식적인 통계자료에 근거하여 산출한 것이 아닌 각 영업소의 취합자료와 기보고된 경쟁업체의 영업실적, 입찰결과 및 관련 협회의 자료를 종합하여 당사가 자체 분석한 자료이며, 동종 소규모업체의 실적등이 반영되지 않아 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

① 시장 및 수요자

수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해 외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기공사업체, 중기임대업체 및 군 ·관 수주등으로 구성되어 있습니다.&cr② 내수 및 수출의 구성

현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 매진할 예정입니다.

③ 수요의 변동원인

전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다&cr

(4) 조직도&cr

광림 조직도 21.06.30.jpg 광림 조직도 21.06.30

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 【목적】&cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr(생략)&cr (신설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 1. 전 각 호에 부대되는 일체의 사업&cr1. 전 각호에 부대되는 통신판매업 및 전자상거래업	제2조 【목적】&cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr(생략) 1. 풍력발전 설비업 및 제조업 1. 풍력발전 관련 기술 개발업 1. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 1. 풍력발전 전문 유지보수 서비스업 1. 풍력발전 기자재 및 부품 판매업 1. 소형풍력발전 등 그린 홈 및 그린에너지 보급사업 대행업 1. 풍력발전사업 1. 태양광 설비업 및 제조업 1. 태양광 관련 기술 개발업 1. 태양광 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 1. 태양광 전문 유지보수 서비스업 1. 태양광 기자재 및 부품 판매업 1. 태양광발전사업 1. 수소에너지 설비업 및 제조업 1. 수소에너지 관련 기술 개발업 1. 수소에너지 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 1. 수소에너지 전문 유지보수 서비스업 1. 수소에너지 기자재 및 부품 판매업 1. 수소에너지발전사업 1. 전기차 및 수소차 파워트레인 제조, 개발, 판매업 1. 신재생에너지 사업계획 컨설팅업 1. 신재생에너지 사업장 위탁관리 및 대행업 1. 신재생에너지 사업기획, 조사, 설계, 운용업 1. 신재생에너지 비즈니스센터 운영업 1. 신재생에너지설비 제조 및 설치 1. 신재생에너지설비(전력설비, 기계설비) 설치공사업 1. 신재생에너지사업 1. 플랜트 설비 제작 및 판매 1. 에너지 설비 제작 및 판매 1. 전력시설물 설계, 감리, 안전관리 대행업 1. 고효율 에너지 사용 기자재 보급사업 1. 전기공사업 1. 강구조물 공사업 1. 종합건설설계 감리업 1. 전력판매업 1. 토목공사업 1. 철근콘크리트 공사업 1. 텔레메틱스업 1. 모바일&인터넷서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 시설, 설비, 기계, 기구, 건설기계, 차량, 선박 및 항공기와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권(이하 '특정물건'이라 한다)의 시설대여 1. 특정물건의 연불판매 1. 할부금융업 1. 신기술사업금융업 1. 신용대출 또는 담보대출업무 1. 어음할인업무 1. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수·업무 1. 위 각호의 업무와 관련하여 다른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무 1. 지급보증업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화 자산 관리업무 1. 위 각호의 업무와 관련된 신용조사 및 부수업무 1. 신기술사업자에 투자하는 사모펀드전문회사의 업무집행사원 1. 리스대상 물건에 대한 렌탈업 1. 여신전문금융업법 및 기타 법령에 의해 허용되는 업무 1. 여객 자동차 운송사업(고속버스, 전세버스, 시외버스, 시내버스) 1. 화물운송업 1. 화물자동차 운송사업 1. 자동차 정류장 사업 1. 여객 및 화물자동차 터미널 사업 1. 관광 및 전세여객 자동차 운송사업 1. 주차장사업 1. 창고업(야적장, 보세, 일반) 1. 통관업 1. 전 각 호에 부대되는 일체의 사업&cr 1. 전 각호에 부대되는 통신판매업 및 전자상거래업	사업다각화
제 5 조【발행예정주식총수】 회사가 발행할 주식의 총수는 5억주로 한다.	제 5 조【발행예정주식총수】 회사가 발행할 주식의 총수는 10억주로 한다.	유동적인 경영환경 대비
제33조 【주주총회의 결의방법】&cr① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. (신설)&cr	제 33 조【주주총회의 결의방법】 ① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. ② 정관변경의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. ③ 제①항, 제②항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수가 찬성하여야 한다. 1. 적대적 기업 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우. 2. 적대적 기업 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우. 3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우.	조문정비
제 35 조【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 35 조【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상 11인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1이상으로 한다.	조문정비
제 36 조【이사의 선임】 ① 이사는 주주총회에서 선임한다.&cr&cr&cr ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우『상법』제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.&cr (신설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	제 36 조【이사의 선임】 ① 이사 후보자의 선출은 이사회에 이사가 과반수이상 참석하여 3분의 2 이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 적대적 기업 인수합병을 목적으로 하여 이사 및 감사를 선임 또는 해임 하는 사항에 대해서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우『상법』제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 이사가 그 직무에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배된 행위를 하였거나 정신적, 육체적으로 경영자로서의 직무를 감당하기 현저하게 곤란한 경우 등을 제외하고 그 어떠한 경우라도 해임을 할 수 없다. ⑤ 제1항 내지 제4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.	조문정비
제 41 조【이사의 보수와 퇴직금】 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. (신설).	제 41 조【이사의 보수와 퇴직금】 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 적대적 기업 인수합병으로 인하여 자의에 의하지 아니하고 임기 만료 전에 해임되는 경우 제2항의 퇴직금 외에 퇴직보상액으로 대표이사의 경우 50억원 이상, 이사의 경우 30억원 이상의 퇴직위로금을 별도로 지급한다.
부칙&cr(신설)	부칙&cr 제 1 조【시행일】이 정관은 2021년 9월 17일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이중재	1967.08	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
황태영	1968.07	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
오현철	1968.06	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이대성	1961.01	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
곽윤성	1966.02	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이중재	기업인	'12.05~'13.08&cr.13.08~현재	(주)광림 대표이사&cr(주)광림 부사장	해당사항 없음
황태영	기업인	'2018년~현재&cr'2014년~현재&cr	지역도시마케팅연구원 이사&cr중국과학원 정강디지털콘텐츠연구원&cr응용기술산업추진센터 주한국 대표	해당사항 없음
오현철	변호사	'98.12&cr'00.02&cr'20.09~'21.02&cr'21.03~현재	제39회 사법시험 합격&cr제29기 사업연수원 수료&cr서울남부지방검찰청 제2차장검사&cr법무법인 율우 대표변호사	해당사항 없음
이대성	기업인	'93~'97&cr&cr&cr	(주)아르데코 대표&cr현, DS부동산 컨설팅 대표&cr현, S.H 경영연구소 기업컨설팅 회장&cr현, 기륭전기(주) 고문	해당사항 없음
곽윤석	기업인	'18.08~'20.06	경기도청 홍보기획관&cr경기도 시장군수협의회 사무국장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이중재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
황태영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오현철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이대성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
곽윤석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

오현철 사외이사 후보자

1. 전문성&cr증권, 금융분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고 회사의 지속성장에 기여하고자 합니다. &cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.&cr

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다

&cr 이대성 사외이사 후보자

1. 전문성&cr(주)아르데코의 대표이사 재직 이후 현재까지 기업컨설팅 회장을 역임하는 등 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사의 의사결정을 감독할 계획입니다.&cr&cr 2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.&cr

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다&cr&cr

곽윤석 사외이사 후보자

1. 전문성&cr 본 후보자는 경영현안에 대한 넓은 이해와 경험과 함께 전문지식을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.&cr

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_01_이중재.jpg 확인서_01_이중재 확인서_02_황태영.jpg 확인서_02_황태영 확인서_03_오현철.jpg 확인서_03_오현철 확인서_04_이대성.jpg 확인서_04_이대성 확인서_05_곽윤석.jpg 확인서_05_곽윤석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항 없습니다. &cr

※ 참고사항

코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

&cr코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 ‘열화상 카메라’ 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

&cr또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석이 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.