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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 6, 2021

두산인프라코어/주주총회소집결의/(2021.09.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-25
3. 정정사유	안건 일부 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	<결의사항> -제1호 의안:사내이사 선임의 건 -제2호 의안:액면가 감액 무상감자의 건 -제3호 의안:정관 일부 개정의 건	<결의사항> -제1호 의안:사내이사 선임의 건 -제2호 의안:액면가 감액 무상감자의 건 -제3호 의안:정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2021-08-25	2021-09-05
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 주주명부 확정기준일 : 2021-08-13	- 주주명부 확정기준일 : 2021-08-13 - 2021. 8. 25. 임시주주총회 소집 이사회에서 결의한 제3호의안 정관 일부 개정의 건 중 일부 (서면투표 규정 삭제 및 이사 임기 관련 규정 개정)를 2021. 9. 05 임시주주총회 소집 안건 일부철회 이사회 결의를 통해서 철회하였습니다. 상세한 정관개정(안)의 내용은 2021.09.06자 '주주총회 소집공고'공시를 참조하시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-09-10
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 제1호 보고 : 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일 : 2021-08-13 - 2021. 8. 25. 임시주주총회 소집 이사회에서 결의한 제3호의안 정관 일부 개정의 건 중 일부 (서면투표 규정 삭제 및 이사 임기 관련 규정 개정)를 2021. 09. 05 임시주주총회 소집 안건 일부철회 이사회 결의를 통해서 철회하였습니다. 상세한 정관개정(안)의 내용은 21.09.06자 '주주총회 소집공고'공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1961-05	2	신규선임	현대제뉴인 / 대표이사 한국조선해양 / 경영지원실장 현대중공업 / CFO 현대오일뱅크 / 경영지원 본부장 현대중공업