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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2021

우리로/주주총회소집결의/(2021.09.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-13
3. 정정사유	임시주총 안건 및 세부내역 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	가. 부의안건    제1호 의안 : 감사 선임의 건(후보 미확정)	가. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호    -장진원 사내이사 신규선임    제2-2호    -이경훈 사외이사 신규선임    제2-3호    -이성규 사외이사 신규선임  제2-4호    -유영철 사외이사 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건  제3-1호     - 김용원 상근감사 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)	2021-08-13	2021-09-08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 안건 및 세부내역은 추후 공시할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	성명 : 장진원 출생년월일 : 1975-02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함)  -성균관대 경제학부  -한국공인회계사  -딜로이트안진회계  법인  -회계법인 리안
사외이사선임 세부내역	-	성명 : 이경훈 출생년월일 : 1965-08 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함)  -고려대학교 법과대학 학사  -고려대학교 법무대학원 석사  -서울중앙지검 금조1부 부부    장검사  -서울동부지검 형사5부장검사  -법무법인(유한)태평양변호사  -금융감독원 금융감독 자문   위원회 위원  -준법감시협의회 준법감시   제도 발전자문위원회 위원 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : 흥국생명(사외이사)
-	-	성명 : 이성규 출생년월일 : 1961-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함)  -고려대학교 경제학 학사  -서울대학교 대학원 행정학     석사  -런던정치경제대학교(LSE)   사회정책학 박사  -한국장애인재단 이사장  -서울시립대 사회복지학과   교수 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : -
-	-	성명 : 유영철 출생년월일 : 1957-10 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함)  -고려대학교 경영학 학사  -고려대학교 언론대학원 석사수료  -현대중공업 인재교육원 원장  -현대중공업 군산사업소 총괄 임원  -울산대병원 행정부원장 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : -
감사선임 세부내역	-	성명 : 김용원 출생년월일 : 1962-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 상근여부 : 상근 주요경력(현직포함)  -연세대학교 경영학 학사  -동양상호저축은행 과장  -휴니드테크날러지 재경팀장  -진성티이씨(주) 경영지원   본부장(상무)  -캐터필라정밀씰(주)전무이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-23
시간	오전9시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호      - 장진원 사내이사 신규선임     제2-2호      - 이경훈 사외이사 신규선임     제2-3호      - 이성규 사외이사 신규선임   제2-4호      - 유영철 사외이사 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호        - 김용원 상근감사 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장진원	1975-02	3년	신규선임	성균관대 경제학부 한국공인회계사 딜로이트안진회계법인 회계법인 리안

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경훈	1965-08	3년	신규선임	고려대학교 법과대학 학사 고려대학교 법무대학원 석사 서울중앙지검 금조1부 부부장검사 서울동부지검 형사5부장 검사 법무법인(유한) 태평양 변호사 금융감독원 금융감독 자문위원회 위원 준법감시협의회 준법감시제도 발전자문위원회 위원	흥국생명(사외이사)
이성규	1961-07	3년	신규선임	고려대학교 경제학 학사 서울대학교 대학원 행정학 석사 런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 한국장애인재단 이사장 서울시립대 사회복지학과 교수	-
유영철	1957-10	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 학사 고려대학교 언론대학원 석사 수료 현대중공업 인재교육원 원장 현대중공업 군산사업소 총괄 임원 울산대병원 행정부원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용원	1962-07	3년	신규선임	상근	연세대학교 경영학 학사 동양상호저축은행 과장 휴니드테크날러지 재경팀장 진성티이씨(주) 경영지원본부장(상무) 캐터필라정밀씰(주) 전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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