Prestige BioPharma Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2021

프레스티지바이오파마/주주총회소집결의/(2021.09.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-09-24
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
4. 의안 주요내용		- 제 6 기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 1. 제6기(2020.7.01-2021.6.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 5. 외부감사인 선임보고                   [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임 승인의 건 제1-1호: 박소연 사내이사 재선임의 건 제1-2호: 사내이사 김 마이클 진우 사내이사 재선임의 건 제1-3호: Tay Lai Wat 사내이사 재선임의 건 제1-4호: 방규호 사외이사 재선임의 건 제2호 의안: 사외이사 보수 승인의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제 6 기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2021년 9월 9일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박소연	1963-01	3	재선임	('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 대표이사 ('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 ('15.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스(한국) 연구소장 ('12.01~'18.11) 싱가포르 국립과학기술연구소   (A*STAR) 신약개발센터 자문위원 ('09.04~'15.06) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) CSO ('06.11~'09.03) KIT-ISIS바이오신약개발연구센터센터장 ('04.03~'09.03) 한국과학기술대학원 겸임 교수 ('04.03~'09.03) 한국 안전성평가연구소 사업개발부장 ('99.11~'04.02) 바이오메드랩 연구소장 / 미국   지사장 ('96.10~'99.10) 미국 MIT 화학과 독성학분과      Postdoc ('95.12~'96.09) KIST 대사독성연구실, Postdoc ('91.08~'95.12) Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사 ('85.08~'87.08) 이화여자대학교 의학 화학 석사 ('81.03~'85.02) 이화여자대학교 약학 학사
김 마이클 진우	1964-06	3	재선임	('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 이사 ('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 ('16.01~현재) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재   이사 (비상근) ('16.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스 등재   이사 ('07.08~'16.01) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) Managing Director ('07.08~'13.11) 메디키네틱스㈜ (현 아퓨어스㈜) 대표이사 ('05.10~'07.08) 나래시스템 ㈜ 공동대표이사 ('05.10~'07.08) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재  이사 (비상근) ('01.07~'07.08) 피더블유제네틱스코리아㈜ (후신: 메디키네틱스㈜) 대표이사 ('91.09~'05.12) 미국 Prestige Life Science In. 이사 ('87.12~'91.09) 미국 Peat Marwick Mclintock (KPMG 전신) 컨설턴트 ('89.08) New York Univ. 경영학 석사 ('87.12) New York Univ. 경영학 졸업(부전공 : 생물학)
Tay Lai Wat	1956-10	3	재선임	('20~현재) Prestige BioPharma Limited 사내 이사 ('15~현재) Octava QMBP Pty Ltd 부동산 컨설턴트 및 투자담당 이사 ('09~'14) Stamford Land Group COO ('95~'09) Stamford Land Group CFO ('89~'94) Guoco Land 재무담당 ('85~'89) Ipco International Limited 재무담당 ('83~'84) Arthur Young 싱가포르 감사인 ('80~'83) Arthur Young McClelland Moores Glasgow, Scotland 감사인 ('80) The University of Stirling 회계 및 재무 학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방규호	1963-08	3	재선임	('20.01~현재) Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사 ('18.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 ('14.10~'17.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산센터장 ('11.09~'14.10) 한국코러스제약 공장장 겸 연구소장 ('10.01~'11.08) 삼아제약 공장장 ('88.03~'09.06) 코오롱제약 공장장 겸 연구소장 ('00) 충남대학교 대학원 미생물학 박사 ('92) 부산대학교 대학원 미생물학 석사 ('88) 부산대학교 미생물학과 졸업	-