PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2021

부산주공/주주총회소집결의/(2021.09.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-10-29
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건                (주주제안 포함, 상근이사 6명)         제1-1호 의안 : 사내이사 후보 황명식(이사회안)       제1-2호 의안 : 사내이사 후보 김재헌(주주제안)         제1-3호 의안 : 사내이사 후보 한상덕(주주제안)         제1-4호 의안 : 사내이사 후보 김영식(주주제안)         제1-5호 의안 : 사내이사 후보 윤기철(주주제안)     제1-6호 의안 : 사내이사 후보 최흥열(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 이사회는 임시주주총회의 소집을 요구하는 주주의 제안에 따라서 주주측이 제시한 회의목적사항을 포함하여 의안 주요내용을 결정하였습니다.(제1-2호부터 제1-6호까지 주주제안 입니다.) - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황명식	1963-04	1	신규선임	- 부산외국어대학교 졸업 - 부산대학교 최고경영자과정 수료 - BNK부산은행 상무이사 - 부산주공(주) 부사장(現)
김재헌	1970-12	1	신규선임	- 성균관대학교 및 동 대학원 건축공학과 졸업 - CORNELL University 부동산대학원 졸업 - 김앤유파트너스 대표 - (주)파라다이스 상무이사 - 에쓰씨엔지니어링(주) 사장 및 김앤유홀딩스   대표(現)
한상덕	1968-10	1	신규선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 세원셀론텍(주)TRANSTECH 부문장 - 에쓰씨엔지니어링(주) 기획관리부문장(現)
김영식	1970-11	1	신규선임	- 세종대학교 경영회계학과 졸업 - 에쓰씨엔지니어링(주) 경영지원부문장 - 에쓰씨엔지니어링(주) 경영관리본부장(現)
윤기철	1972-09	1	신규선임	- 한양대학교 경영학과 - 세원이앤씨(주)RMS본부 기획관리부문장 - 에쓰씨엔지니어링(주) 경영관리부문장(現)
최흥열	1971-03	1	신규선임	- 단국대학교 화학공학과 졸업 - 세원셀론텍(주) IMS부문장 - 세원이엔씨(주) GS사업부문장(現)