GC CELL CORPORATION

AGM Information • Sep 13, 2021

녹십자랩셀/임시주주총회결과/(2021.09.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이득주)    제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한준희)    제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (배홍기) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (김창태) ☞ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-09-13
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
[제1호 의안 향후 주요 일정]        - 주식매수청구권 접수시한 : 2021-09-13 ~ 2021-10-05    - 주식매수대금 지급 예정일 : 2021-10-28    - 채권자이의제출 기간: 2021-09-13 ~ 2021-10-14    - 합병기일: 2021-11-01    - 신주상장예정일 : 2021-11-17 - 합병으로 인하여 신규선임되는 이득주 사내이사, 한준희 사내이사, 배홍기 사외이사, 김창태 감사는 합병의 효력이 발생하는날로부터 임기가 시작됩니다. - 신규선임 된 이득주 사내이사, 한준희 사내이사, 김창태 감사는 현재 피합병회사인 (주)녹십자셀의 대표이사, 사내이사, 감사로 재직중이나 합병의 효력이 발생하는날로부터 기존 직은 해제되고 합병법인의 사내이사(이득주, 한준희) 및 감사로(김창태) 임기를 시작할 예정입니다. - 상기 '1.결의사항'에 제1호의안 부터 제4 의안 중 합병계약과 관련된 건은 합병계약이 해제되는 경우 승인의 효력은 상실됩니다.    - 주식매수청구권 대금 지급예정일 및 신주상장 예정일은 관계기관의 협의 및 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-08-12 주주총회소집결의 2021-08-13 증권신고서(합병) 2021-08-23 참고서류 2021-08-25 주주총회소집공고 2021-08-26 투자설명서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이득주	1959-02	2	신규선임	고려대학교 의과대학 박사 [現](주)녹십자셀 대표이사 [前]아주대의료원 대외협력실장
한준희	1965-04	2	신규선임	CHAPMAN UNIVERSITY 석사 [現](주)녹십자셀 경영관리실장 [前](주)녹십자BT 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배홍기	1962-12	2	신규선임	동국대학교 경영학 박사 [現]서현회계법인 대표이사 [前]삼정회계법인 BD&Market 부대표	[現]서현회계법인 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창태	1958-11	3	신규선임	상근	연세대학교 경영대학원 석사 [現](주)녹십자셀 감사 [前](주)한국신용카드결제 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 인체조직 냉동 보관사업 24. 인체조직 엔지니어링사업 25. 의료기관 컨설팅업 26. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 27. 임상약리학적 검사업 28. 연구용역 및 투자업무 29. 보건의료등에 관한 연구 30. 생명공학에 관한 연구 31. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 32. 의료기기의 제조, 수입, 판매 공급업 33. 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업 34. 부동산 및 그 부대시설의 임대업 35. 부동산 및 그 부대시설의 전대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
2. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 16. 부동산 매매 및 임대업 23. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 24. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	2. 바이오신약 등 의약품 개발, 제조, 수입 및 판매업 16. 부동산 매매업 36. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 37. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	사업 다각화 및 목적 추가에 따른 순서정비
사업목적 삭제	-		-