PROTIA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 13, 2021

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2021.09.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 1115호 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 1명 선임)    1-1호. 기타비상무이사 정지훈 선임의 건 제2호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(최동섭 외 17명, 총 54,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 - 부여 방법 : 신주발행 - 행사 가격 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 - 행사 기간 : 2024년 10월 29일 ~ 2028년 10월 28일 - 부여예정일 : 2021년 10월 29일(임시주주총회 승인일) - 관련 근거 : 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항(주주총회 특별결의)
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지훈	1979-02	3년	재선임	연세대학교 생명공학 박사 한국노바티스 프로테옴텍 기타비상무이사 현) 한국투자파트너스 이사