SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Sep 14, 2021

사조산업/임시주주총회 결과/(2021.09.14)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	보고안건     감사위원의 안건 감사보고 ■ 의결사항 ○제1호: 정관 일부 변경의 건    - 제1-1호: 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건(이사회안)→가결    - 제1-2호: 서면투표 등 정관 일부 변경의 건(주주제안)→부결 ○제2호: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건→폐기 ○제3호: 상법 제542조의12 제2항 단서에 따른 분리선출 감사위원 1인 선임의 건    - 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건     * 후보자 송종국(주주제안)→폐기      - 제3-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건          - 제3-2-1호: 후보자 안영식(이사회안)→가결      - 제3-2-2호: 후보자 송종국(주주제안)→부결 ○제4호: 이사 주진우 해임의 건(주주제안)→부결 ○제5호: 현 사외이사인 감사위원 3인 해임의 건(주주제안)    - 제5-1호: 사외이사 박길수 해임의 건(주주제안)→부결    - 제5-2호: 사외이사 한상균 해임의 건(주주제안)→부결    - 제5-3호: 사외이사 정학수 해임의 건(주주제안)→부결 ○제6호: 사외이사 4인 선임의 건(주주제안)    - 제6-1호: 사외이사 강원모 선임의 건(주주제안)→부결    - 제6-2호: 사외이사 심재식 선임의 건(주주제안)→부결    - 제6-3호: 사외이사 설현천 선임의 건(주주제안)→부결    - 제6-4호: 사외이사 임성근 선임의 건(주주제안)→부결 ○제7호: 제6호 의안에 따른 선임 사외이사 4인 감사위원 선임의 건(주주제안)    - 제7-1호: 사외이사인 감사위원 강원모 선임의 건(주주제안)→폐기    - 제7-2호: 사외이사인 감사위원 심재식 선임의 건(주주제안)→폐기    - 제7-3호: 사외이사인 감사위원 설현천 선임의 건(주주제안)→폐기    - 제7-4호: 사외이사인 감사위원 임성근 선임의 건(주주제안)→폐기 ○제8호: 배당가능이익을 재원으로 한 주식 소각 목적의 자기주식취득(20만 주)결의의 건(주주제안)→부결
2. 주주총회 일자	2021-09-14
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1-1호 의안이 원안대로 가결되어 제2호 의안 및 제3-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기되었으며, 제6호 의안이 부결됨에 따라 제7호 의안은 자동 폐기되었습니다.
※ 관련공시	2021-09-10 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2021-09-06 참고서류 2021-09-03 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2021-08-30 주주총회소집공고 2021-08-30 참고서류 2021-08-27 참고서류 2021-08-27 주주총회소집결의 2021-08-02 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영식	1950-01	3	신규선임	공인회계사 전. 한영회계법인 이사 전. 대성회계법인 대표이사 현. 대성삼경회계법인 재직	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영식	1950-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공인회계사 전. 한영회계법인 이사 전. 대성회계법인 대표이사 현. 대성삼경회계법인 재직