CAELUM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 17, 2021

이더블유케이/주주총회소집결의/(2021.09.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-24
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	[부의안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미정) - 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건(미정) - 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(미정)	[부의안건] - 제1호의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건  제2-1호의안 : 박재점 사내이사 신규 선임의 건  제2-2호의안 : 마이클권 사내이사 신규 선임의 건  제2-3호의안 : 윤종석 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건  제3-1호의안 :  Marc Simon Iarchy 사외이사 신규 선임의 건  제3-2호의안 : 전완기 사외이사 신규 선임의 건  제3-3호의안 : 백운기 사외이사 신규 선임의 건  제3-4호의안 : 최차규 사외이사 신규 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정임	주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2021년 09월 17일)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-07
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[부의안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건    제2-1호의안 : 박재점 사내이사 신규 선임의 건    제2-2호의안 : 마이클권 사내이사 신규 선임의 건    제2-3호의안 : 윤종석 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건    제3-1호의안 : Marc Simon Iarchy 사외이사 신규                  선임의 건    제3-2호의안 : 전완기 사외이사 신규 선임의 건    제3-3호의안 : 백운기 사외이사 신규 선임의 건    제3-4호의안 : 최차규 사외이사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2021년 09월 17일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재점	1954-05	3년	신규선임	연세대학교 대학원 최고경영자과정 수료 삼성항공 이사(前) 한국항공우주산업(주) 부사장(前)
마이클권	1968-07	3년	신규선임	시카고 대학교 MBA 경영학 석사 EDS 공항시스템 전문 컨설턴트(前) 삼성SDS 항공국방 전문 컨설턴트(前) LG-EDS 항공시스템 수석 컨설턴트(前) 미국 Saab Sensis 한국사업총괄대표(前) 서울에비에이션 대표(現) 사단법인 한국항공정책연구소 이사(現)
윤종석	1965-09	3년	신규선임	뉴욕대학교 MBA 경영학 석사 Analyst, Prudential Securities, Co. New York(前) Corporate Finance, JP Morgan, New York(前) 외환은행 Head of Capital Market Division(前) (주)블리스자산운용 대표이사(前)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Marc Simon Iarchy	1969-08	3년	신규선임	맨체스터대 대학원 졸업 크레딧스위스 증권 부사장(前) 리먼브라더스 증권 부사장(前) 월드스타 에비에이션 사장(現) (영국)	-
전완기	1962-02	3년	신규선임	미국 퍼듀대학교 항공우주공학과 박사 영국 롤스로이스 한국지사장(前) (주)샘코사장(前) 사단법인 한국항공정책연구소이사장(現)	-
백운기	1960-08	3년	신규선임	호남대학교 대학원 행정학 박사 KBS 보도본부 해설위원(前) MBN 뉴스와이드 앵커(現)	-
최차규	1956-09	3년	신규선임	광운대학교 방위사업학과 박사수료 공군참모총장(前) 연세대학교 항공우주전략연구원 정책고문/특임교수(現)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 항공기용 엔진 및 부품 제조업 항공여객운송업 항공화물운송업 항공운송지원사업 소화물전문운송업 기타운송관련서비스업 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 측량, 지질 조사 및 지도제작업 기타 운송장비 임대업 기술 및 직업훈련학원 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및관리업 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업 신탁업 및 집합투자업 기타 사업지원 서비스업 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-