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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 17, 2021

엠로/주주총회소집결의/(2021.09.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-16
3. 정정사유	문구 일부수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 이사회결의일(결정일)	2021-09-16	2021-09-17

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-29
시간	오전 10:00
2. 장소		당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)   - 1-1호 의안: 박민수(사외이사) 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 기준일: 2021년 10월 1일 2. 명의개서 정지기간     1) 시작일: 2021년 10월 2일     2) 종료일: 2021년 10월 7일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민수	1970-02	3	신규선임	중앙대학교 조교수 (현) 성균관대학교 부교수	-