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AGM Information • Sep 23, 2021

우리로/임시주주총회결과/(2021.09.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건         --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 장진원 사내이사 선임의 건          --> 원안대로 승인        제2-2호 : 이경훈 사외이사 선임의 건          --> 원안대로 승인        제2-3호 : 이성규 사외이사 선임의 건          --> 원안대로 승인        제2-4호 : 유영철 사외이사 선임의 건          --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건        제3-1호 : 김용원 상근감사 선임의 건          --> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-09-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-09-08 주주총회소집결의 2021-09-09 주주총회소집공고 2021-09-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장진원	1975-02	3년	신규선임	성균관대 경제학부 한국공인회계사 딜로이트안진회계법인 회계법인 리안

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경훈	1965-08	3년	신규선임	고려대학교 법과대학교 학사 고려대학교 법무대학원 석사 서울중앙지검 금조1부 부부장검사 서울동부지검 형사5부장 검사 법무법인(유한)태평양 변호사 금융감독원 금융감독 자문위원회 위원 준법감시협의회 준법감시제도 발전자문위원회 위원	흥국생명(사외이사)
이성규	1961-07	3년	신규선임	고려대학교 경제학 학사 서울대학교 대학원 행정학 석사 런던정치경제대학교(LSE)사회정책학 박사 한국장애인재단 이사장 서울시립대 사회복지학과 교수	-
유영철	1957-10	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 학사 고려대학교 언론대학원 석사 수료 현대중공업 인재교육원 원장 현대중공업 군산사업소 총괄 임원 울산대병원 행정부원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용원	1962-07	3년	신규선임	상근	연세대학교 경영학 학사 동양상호저축은행 과장 휴니드테크날러지 재경팀장 진성티이씨(주) 경영지원본부장(상무) 캐터필라정밀씰(주) 전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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