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Capital/Financing Update • Sep 28, 2021

나노캠텍/전환가액의조정/(2021.09.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,940	1,808
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	10,010,000,000	KRW : South-Korean Won	5,159,793	5,536,504
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1 조정근거     - 본사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일     전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평     균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를     산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이     본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로     운전환가액으로 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는     발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신     주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는     이를 감안하여 산정한다).     - 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법     A. 1개월 가중산술평균주가  : 1,909원     B. 1주일 가중산술평균주가  : 1,756원     C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,758원     D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,808원     E. C와 D중 높은가액        : 1,808원     F. 전환가액 조정 한도(액면가) : 500원     G. 조정전 행사가액 : 1,940원     H. 조정후 행사가액 : 1,808원
5. 조정가액 적용일		2021-09-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회    결의를 하지 않습니다. - 상기의 제5회차 전환사채는 2020.09.28 전액 발행 후 만기전    사채 취득 완료되어 당사에서 보관중이며, 처리방법은 향후    이사회에서 결정 예정입니다.
※ 관련공시		2020-09-28 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-10-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-12-28 전환가액의조정(제5회차)