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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 1, 2021

GRT/주주총회소집결의/(2021.10.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로70길 15-1 극동VIP빌딩 5층 503호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 심의안건:   제1호의안: 제9기(2020.07.01~2021.06.30)재무제표 승인의 건 (일반결의)   제2호의안: 이사 선임의 건 (일반결의)      제2-1호의안: 주영남(ZHOU YONGNAN) 이사 재선임의 건      제2-2호의안: 향강철(XIANG JIANGZHE) 이사 재선임의 건      제2-3호의안: 쉬타오(XU TAO) 이사 재선임의 건      제2-4호의안: 사외이사 신규선임의 건 (후보자 미확정)      제2-5호의안: 사외이사 신규선임의 건 (후보자 미확정)   제3호의안: 감사 선임의 건 (일반결의)      제3-1호의안: 왕중(WANG ZHONG) 감사 재선임의 건   제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_ 보수한도 250만RMB (일반결의)   제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_ 보수한도 10만RMB (일반결의)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2-4호의안 및 제2-5호의안인 사외이사 신규선임의 건은 후보자 확정시 추후 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주영남(ZHOU YONGNAN)	1966-10	3년	재선임	-1990~1995, 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당 -1996~2000, 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 -2001~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 대표이사
향강철(XIANG JIANGZHE)	1981-02	3년	재선임	-2003.03~2008.11, 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관 -2008~2010, 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당 -2010~2011, 절강천부그룹 마케팅 총감 담당 -2011~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감
쉬타오(XU TAO)	1972-11	3년	재선임	-1993~1995, 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당 -1995~1999, 양모시장 마케팅과 과장 -1999~2013, 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관 -2014~현재, 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
왕중(WANG ZHONG)	1978-12	3년	재선임	상근	-1977~2001, 남경사범대학 -2002~2005, 강소당대국안법률사무소 -2005~2008, 남경사범대학 석사 -2006~2008, 강소금장성법률사무소 -2009~2012, 강소태하법률사무소 -2012~현재, 국호(남경)법률사무소