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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 1, 2021

강원/주주총회소집결의/(2021.10.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-06
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	제2호 의안 : 사내이사 신진용 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 곽경도 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-21
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 도산대로 317 호림아트센터 1빌딩 10층, 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제47기 임시 주주총회 소집의 건    1)제1호 의안 : 정관 변경의건    2)제2호 의안 : 사내이사 신진용 선임의 건    3)제3호 의안 : 사외이사 곽경도 선입의 건     - 의안의 주요 내용에 대한 세부사항은 추후 이사회      에서 결정 제 2호 의안 : 기준일 및 명의개서정지기간 설정의 건    1.내용 : 기준일 및 명의개서정지기간           가. 기준일 : 2021.09.23           나. 명의개서정지기간 : -
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신진용	1993-01	3	신규선임	현)(주)평산파트너스 대표이사 전)Moloco 미국 오퍼레이션 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽경도	1963-08	3	신규선임	현)금융자문 및 컨설팅 전)우리은행 지점장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 2차전지 소재 제조 판매, 임가공  업 - 2차전지 및 소재 제조설비 및   자동화설비 설계, 제작, 판매업 - 2차전지 및 소재 제조설비   기술 컨설팅 및 자문업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-