MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 5, 2021

메디콕스/주주총회소집결의/(2021.10.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-01
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정	보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 변경 및 삭제, 이사회 관련 개정) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 JOHN C.Yi 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정식만 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정기환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 허성훈 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 Joon Kim 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-20
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 창조룸-Ⅱ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층)
3. 의안 주요내용		보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 변경 및 삭제, 이사회 관련 개정) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 JOHN C. Yi 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정식만 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정기환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 허성훈 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 Joon Kim 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
JOHN C.Yi	1963-01	3년	신규선임	前 롤스로이스코리아 동북아 마케팅전략 총괄이사 前 레이시온 코리아 대표
정식만	1965-01	3년	신규선임	前 (주)미쉐린코리아 인사부 前 (주)비티앤와이파트너스 부사장
정기환	1958-10	3년	신규선임	前 삼성전자로지텍(주) 대표이사
박찬하	1969-05	3년	신규선임	現 천지인엠파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성훈	1964-03	3년	신규선임	前 6.15공동선언실천 남측위원회 문예본부 위원 現 (사)한국예술문화재단체총연합회 사무총장	-
Joon Kim	1954-03	3년	신규선임	現 Squire Patton Boggs(US) LLP	-
김길영	1981-11	3년	신규선임	前 법무법인 원 변호사 現 신앤유 법률사무소 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 방폭문, 차수문 등 특수문 연구개발, 제조 및 판매업 - 차폐시설관련 연구개발, 제조, 판매 및 설치업 - 항공우주사업관련 연구개발, 부품제조, 정비 및 판매업 - 방위산업 관련 자문 및 에이젼시업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
영화제작 및 투자	컨텐츠 제작, 투자 및 유통	사업다각화
사업목적 삭제	의료기기 제조		중복