APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 6, 2021

에이팩트/주주총회소집결의/(2021.10.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-15
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사
3. 의안 주요내용		제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)   제1-1호 의안 : 사내이사 소병운 선임의 건   제1-2호 의안 : 사내이사 정명근 선임의 건   제1-3호 의안 : 사외이사 윤병진 선임의 건   제1-4호 의안 : 사외이사 정기택 선임의 건 제2호 의안 감사 선임의 건   제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건 제3호 의안 임원퇴직금규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "참고서류" 및 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소병운	1960-01	3	신규선임	2013~2015  현대증권, 투자은행부문 대표  2016~2019  SVN Korea, 대표이사  2020~        (현) 스트라이커 캐피탈 메니지먼트, 부회장
정명근	1980-12	3	신규선임	2014~2015  대신증권 FICC  2018~2019  법무법인 (유)대륙아주, 변호사  2019~2021  라이노스자산운용, 부장  2021~        (현) 오로라파트너스, 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤병진	1960-07	3	신규선임	2009~2017  충북테크노파크, 반도체IT센터장  2018~2019  충남테크노파크, 디스플레이센터장  2019~        (현) 실리콘인사이드, 부사장	실리콘인사이드, 부사장
정기택	1963-01	3	신규선임	2014~2015  한국보건산업진흥원, 원장  2015~2017  국립의료원, 이사  2017~2020  경희대학교 Blue Planet 21 추진위원회, 위원장  2018~2020  한국바이오협회 바이오결제운영위원회, 위원장  2019~        (현) 경희대학교 의료산업연구원, 원장  2021~        (현) 홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진승	1974-02	3	신규선임	상근	2019~2020  MP그룹, 이사  2019~2021  MP한강, 대표이사  2013~        (현) (재)한우리장학재단, 이사  2019~        (현) 동부지방법원, 민사조정위원