HYUNGJI ELITE INC.

AGM Information • Oct 8, 2021

형지엘리트/정기주주총회결과/(2021.10.08)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-27
3. 정정사유	외부감사인의 감사결과에 따른 연회 개최
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표	-	승인
가. 연결	- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): -	- 자산총계: 130,445 - 부채총계: 70,235 - 자본금: 15,577 - 자본총계:60,210 - 매출액: 135,282 - 영업이익: -260 - 당기순이익: -772 * 주당순이익(원): -24
나. 개별(별도)	- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): -	- 자산총계: 99,542 - 부채총계: 39,871 - 자본금: 15,577 - 자본총계: 59,671 - 매출액: 58,066 - 영업이익: 1,969 - 당기순이익: -2,574 * 주당순이익(원): -83
*회계감사인 감사의견	연결: - 개별(별도): -	연결: 적정 개별(별도): 적정
3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원선임 현황	-	1
4. 기타결의내용	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제3호 의안 : 상근감사 문찬곤 선임의 건     -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  -원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 문찬곤 선임의 건     -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       -원안대로 승인
5. 주주총회일자	2021-09-27	2021-10-08
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제1호~ 제5호 의안 승인의 건은 2021년 06월 30일로 종료되는 사업연도의 재무제표에 대한 감사과정에서 발생된 종속회사의 전기재무제표 재작성 등으로 인해 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다. - 주주총회 연회일자 : 2021년 10월 08일(금요일) 오전 9시 00분 - 주주총회 연회장소 : 서울시 강남구 개포로 15길 32 지하1층	-

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		130,445	- 매출액
- 부채총계		70,235	- 영업이익	-260
- 자본금		15,577	- 당기순이익	-772
- 자본총계		60,210	*주당순이익(원)	-24
나. 개별(별도)	- 자산총계		99,542	- 매출액
- 부채총계		39,871	- 영업이익	1,969
- 자본금		15,577,399	- 당기순이익	-2,574
- 자본총계		59,671	*주당순이익(원)	-83
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 문찬곤 선임의 건       -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건         -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-10-08
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-09-27 정기주주총회결과 2021-09-17 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-09-07 주주총회소집공고 2021-08-25 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	신규선임	상근	국립세무대학 졸업('88) 국세청 근무 前명지전문대학 경영학과 겸임교수 前분당세무서 국세심사 위원회 위원