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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2021

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2021.10.08)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-07
3. 정정사유	임시주주총회 개최일정 및 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2021-10-20	날짜: 2021-10-25
3. 의안 주요내용	1) 부의 안건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	1) 부의 안건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제10조 신주인수권 추가(신주발행한도 확대 목적)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-25
시간	16:00
2. 장소		광주광역시 광산구 소촌로152번길 37, 대한상공회의소 광주인력개발원 본관동 2층 세미나1실
3. 의안 주요내용		1) 부의 안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 민선홍 선임의 건) - 제2호 의안: 감사 선임의 건(감사 권용준 선임의 건) - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(강선길외 1인: 총 80,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2021-10-05 주주총회소집공고 2021-09-07 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민선홍	1982-11	3년	신규선임	삼일회계법인(08년~11년) Deloitte USA(11년~13년) 한국시티은행(15년~17년) 한화자산운용/투자증권(17년~18년) 노앤파트너스(19년~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권용준	1968-12	3년	신규선임	비상근	서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재)