HANKUK PACKAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 12, 2021

한국팩키지/주주총회소집결의/(2021.10.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안:합병계약서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회에서 상기 1호의안(합병계약서 승인의 건)이 승인되면, 합병계약서 내용에    반영된 정관의 변경, 이사선임 사항이 승인됩니다. - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-07-02 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우진	1975-12	합병 효력발생일~ 2023년에 개최될 정기주주총회 종결시까지	신규선임	- 동서대학교 환경공학과 졸업 - 현)원창포장공업㈜ 대표이사
단우영	1979-06	합병 효력발생일~ 2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지	신규선임	- Johns Hopkins University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 부회장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 부회장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 부회장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 부회장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사
단우준	1981-04	합병 효력발생일~ 2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지	신규선임	- Tufts University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 사장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 사장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 사장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 사장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13.골판지 제조업 14.골판지 상자 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-