NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 13, 2021

남양유업/주주총회소집결의/(2021.10.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-10-29
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 신규 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명)        제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김승언)        제 1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정재연)        제 1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이창원)        제 1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이종민)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-10-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승언	1976-09	3	신규선임	고려대 식품공학 게이오대 MBA 현) 남양유업 수석본부장 현) 건강한사람들 대표이사
정재연	1967-12	3	신규선임	영남대학교 축산학 전) 남양유업 천안공장장 현) 남양유업 세종공장 공장장
이창원	1967-01	3	신규선임	강원대 낙농학 전) 남양유업 기획본부장 전) 남양유업 나주공장장 전) 남양유업 경주공장장 현) 남양유업 나주공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종민	1975-09	3	신규선임	서울대학교 법학대학(원) 공군법무관(공군본부 검찰관) 광운학원 이사	학교법인 광운학원 이사