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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2021

신라젠/주주총회소집결의/(2021.10.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-14
3. 정정사유	세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제 1호 의안: 정관 변경의 건	제 1호 의안 : 정관 변경의 건  제 1-1호 의안 : 사업목적 개정의 건  제 1-2호 의안 : 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건  제 1-3호 의안 : 상담역 및 고문 규정 개정의 건  제 1-4호 의안 : 감사 선임 관련 규정 개정의 건   제 2호 의안: 이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 사내이사 박상근 선임의 건    제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김상원 선임의 건    제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재경 선임의 건   제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건  제 3-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건   제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일	2021-09-15	2021-10-14
사업목적 변경 세부내역  - 사업목적 추가	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업 6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업 7. 화장품 제조업 8. 화장품 도,소매업 9. 건강기능식품 제조,판매 및 무역업 10. 유통 및 도소매업 11. 전자상거래 및 관련 유통업 12. 위 각호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업 6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업 7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업 8. 화장품 제조업 및 도,소매업 9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업 10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업 11. 유통 및 도소매업 12. 전자상거래 및 관련 유통업 13. 업종별 홍보 및 마케팅업 14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-29
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 변경의 건   제 1-1호 의안 : 사업목적 개정의 건   제 1-2호 의안 : 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건   제 1-3호 의안 : 상담역 및 고문 규정 개정의 건   제 1-4호 의안 : 감사 선임 관련 규정 개정의 건   제 2호 의안: 이사 선임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 박상근 선임의 건     제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김상원 선임의 건  제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재경 선임의 건   제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건   제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상근	1976-02	3	신규선임	現) 엠투엔바이오 대표이사 前) J&J, 악텔리온 파마수티컬즈 코리아 대표이사 前) J&J, 한국얀센 신제품도입, 사업개발 부서장 前) J&J, Centocor US, Dermatology Marketing 前) J&J, Janssen Phillipines, CNS Marketing
김상원	1967-03	3	신규선임	前) 신라젠㈜ 대표이사 前) ㈜엠투엔 대표이사 前) SioFic 대표이사 前) SK플래닛 고문 및 성장추진단 단장 前) SK텔레콤 사업개발본부 본부장
김재경	1964-10	3	신규선임	現) 선릉김정신과의원 원장 現) 성균관대학교 의과대학  정신건강의학과 외래교수 前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의 前) ㈜랩지노믹스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성만석	1969-09	3	신규선임	비상근	現) 엘리오앤컴퍼니 전무이사 現) 가립회계법인 전무이사 前) 연세대학교 보건대학원 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업 6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업 7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업 8. 화장품 제조업 및 도,소매업 9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업 10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업 11. 유통 및 도소매업 12. 전자상거래 및 관련 유통업 13. 업종별 홍보 및 마케팅업 14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업		사업다각화를 위한 신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-