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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2021

현대건설기계/주주총회소집결의/(2021.10.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-11-30
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		◎ 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 영업양도 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-10-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2021년 11월 5일 - 상세 내용은 2021년 10월 21일 공시된 주요사항보고서(영업양도 결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철곤	1960-04	3	신규선임	現 현대건설기계(주) 부사장 前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2017년) 前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무 (2009~2014년)