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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2021

세기상사/주주총회소집결의/(2021.10.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-03
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 212 당사 극장 3층 4관
4. 의안 주요내용		*의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (이사 임기 변경의 건) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제2-1호 : 사내이사 서형석 선임의 건    제2-2호 : 사내이사 김기아 선임의 선 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 : 감사 변인섭 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-10-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서형석	1965-07	1	신규선임	前우양산업개발(주) 부장
김기아	1980-09	1	신규선임	現우양네트웍스 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변인섭	1972-01	3	신규선임	비상근	공인회계사 前한화투자증권 IB센터장 現탠덤앤컴퍼니(주)대표이사