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AGM Information • Oct 25, 2021

유엑스엔/임시주주총회 결과/(2021.10.25)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	[부의안건] 제1호 의안 :이사 선임의 건 (기타비상무이사 민선홍 선임의 건) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 권용준 선임의 건) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(강선길외 1인: 총 80,000주) → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-10-25
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-본점소재지변경 변경전: 광주광역시 북구 첨단벤처로 28번길 8, 205호(대촌동) 변경후: 경기도 의왕시 오봉산단3로 25, 1동 505호(삼동, 의왕테크노파크)
※관련공시	2021-09-07 주주총회소집 결의 2021-09-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-05 주주총회소집공고 2021-10-08 주주총회소집공고 2021-10-08 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민선홍	1982-11	3년	신규선임	삼일회계법인(08년~11년) Deloitte USA(11년~13년) 한국시티은행(15년~17년) 한화자산운용/투자증권(17년~18년) 노앤파트너스(19년~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권용준	1968-12	3년	신규선임	비상근	서울대 화학과 석사 경기화학 연구개발센터(94년~97년) ㈜LG화학 기술연구원(97년~99년) 제일특허법률사무소(02년~03년) 특허법인 다인(03년~현재)