HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 27, 2021

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2021.10.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-07
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 세부안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2021-10-29 시간 : 오전 9시	날짜 : 2021-11-16 시간 : 오전 9시
3. 의안 주요내용	가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(이사회 추천) - 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건(이사회 추천) - 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(이사회 추천) - 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(이사회 추천) - 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건(이사회 추천) - 제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건(지트리홀딩스 제안) - 제1-7호 의안 : 사내이사  문제균 선임의 건(지트리홀딩스 제안) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(이사회 추천)   - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(이사회 추천) 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(이사회 추천) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의
4. 이사회결의일(결정일)	2021-10-07	2021-10-27
이사선임 세부내역	본문참조	본문참조

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당
3. 의안 주요내용		가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건 (지트리홀딩스 제안) - 제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건 (지트리홀딩스 제안) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건 (이사회 추천)   - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 (이사회 추천) 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건 (이사회 추천) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	신규선임	- 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 - 현. 에이치엘비(주) 대표이사 [비고 : 이사회 추천]
김종원	1963-08	3	신규선임	- 현. (주)넥스트사이언스 대표이사 - 전. 에이치엘비파워(주) 대표이사 [비고 : 이사회 추천]
임창윤	1966-01	3	신규선임	- 현. 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 - 전. 에이치엘비파워(주) 대표이사 [비고 : 이사회 추천]
안기홍	1967-02	3	신규선임	- 현. 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 - 전. (주)약진통상 관리총괄 전무이사 [비고 : 이사회 추천]
문정환	1962-07	3	신규선임	- 현. 에이치엘비(주) 부사장 - 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 [비고 : 이사회 추천]
허병의	1976-03	3	신규선임	- 현. CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 - 현. (주)파라텍 기타비상무이사 [비고 : 지트리홀딩스 제안]
문제균	1963-10	3	신규선임	- 현. (주)상명산업 대표이사 - 현. (주)대상중공업 대표이사 [비고 : 지트리홀딩스 제안]

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정상	1975-09	3	신규선임	- 현. 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 - 현. (주)지에스씨알오 대표 [비고 : 이사회 추천]	(주)지에스씨알오 대표
김재훈	1965-02	3	신규선임	- 현. 법무법인랜드마크 대표 - 전. 국세청 법무과장 [비고 : 이사회 추천]	법무법인랜드마크 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김역동	1960-12	3	신규선임	상근	- 현. 신한캄보디아현지법인 사외이사 - 전. 신한금융유한공사 중국 동사회의장 [비고 : 이사회 추천]

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 소프트웨어개발, 도소매, 교육   - 소프트웨어 기술용역, 컨설팅 - 소프트웨어 수출입 - 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공 - 하드웨어 개발, 도소매. 교육 - 출판업 및 출판 유통업 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 - 반도체 공정 서비스업 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 - 학원 운영서비스업 - 교육서비스업 - 온라인교육서비스업 - 학원프랜차이즈업 - 학원운영컨설팅업 - 입시관련이벤트업 - 입시정보제공업 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 - 교육관련데이터베이스업 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업 - 평생교육시설업 - 강사파견사업 - 온라인광고대행 서비스업 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 - 캠프 및 교육연수업 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 - 부가통신사업 - 별정통신사업 - 서적 학습지 도,소매업 - 교육훈련 및 연구용역사업 - 교육위탁사업 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 - 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업		사업목적 정비