APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 29, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)에이팩트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 10월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이팩트
대 표 이 사 :	이성동
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
	(전 화) 031-8046-1700
	(홈페이지)http://www.apact.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장	(성 명) 최시영
	(전 화) 031-8046-1716

&cr

주주총회 소집공고(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2021년 11월 15일(월) 오전 9시&cr2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사&cr3. 회의 목적 사항&cr 가. 보고사항&cr - 감사 보고&cr 나. 부의 안건&cr 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-1호 의안 : 사내이사 소병운 선임의 건&cr 제1-2호 의안 : 사내이사 정명근 선임의 건&cr 제1-3호 의안 : 사외이사 윤병진 선임의 건&cr 제1-4호 의안 : 사외이사 정기택 선임의 건&cr 제2호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건&cr 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 11월 05일~2021년 11월 14일&cr - 11월 05일 오전 9시부터 11월 14일 오후 5시까지 24시간 이용 가능&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는&cr 은행, 증권 범용 공인인증서&cr&cr6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr 최근 14일 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 이용하시거나 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.&cr&cr※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항&cr - 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인&cr - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용&cr 라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr 마. 주총참석장이 없는 주주님께서는 개인 신분증만 지참하시여 주주총회에 참석하시길 바랍니다.&cr&cr 2021년 10월 29일&cr&cr 주식회사 에이팩트&cr 대표이사 이 성 동&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
지만수&cr(출석률: 100%)	한병준&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
21-1	2021.03.15.	1. 이사회의장 선임의 건&cr2. 운영자금 차입의 건(연장)&cr3. 시설자금 차입의 건(차환)&cr4. 사업계획 승인의건&cr5. 제14기 정기주주총회 개최의 건&cr6. 제14기 정기주주총회 의안 확정의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
21-2	2021.04.14.	1. 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성
21-3	2021.07.26.	1. 제15기 임시주주총회 개최의 건&cr2. 제15기 임시주주총회 의안 확정의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
21-4	2021.08.24.	1. System IC Test 시설투자 승인의 건	찬성	찬성
21-5	2021.10.06.	1. 임원퇴직금규정 제정의 건&cr2. 제15기 임시주주총회 개최의 건&cr3. 제15기 임시주주총회 의안 확정의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	54	27	-

* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 테스트 시장 현황

세계 테스트 하우스의 발전은 공정의 전문화 추세로 인한 종합 반도체 제조사의 외주 비중 확대 및 팹리스 업체의 급부상으로 전문적인 파운드리 회사가 설립되면서 본격화 되었습니다. 이는 반도체의 고집적화 소형화 추세, 소비자의 요구에 맞춘 다양한 제품 개발로 인하여 기술난이도와 설비투자가 증가하면서 산업이 생성 발전하는 계기가 되었습니다.

대만은 파운드리 산업을 기반으로 하여 패키징, 테스트까지 One-Stop으로 제공할 수 있는 위탁가공 클러스트를 구축함과 동시에, 인력양성, 세제혜택 등 정부의 전폭적인 지원을 통하여 반도체 후공정 산업을 국가산업으로 성장시켰습니다. 그 결과 글로벌 반도체 후공정 업체 중 세계 상위 업체에 대만 업체가 다수 포함되며, 세계 후공정 시장에서 절반 가량의 점유율을 달성하고 있습니다.&cr

국내의 반도체 테스트 산업은 메모리 종합 반도체 제조들이 내부 Capa를 확보하여 운용하고 있었으며, 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피함에 따라 발전 속도가 느린 편이었습니다. 하지만 2000년 이후 투자규모 확대에 따른 리스크 분산과 원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁 생산이 본격화 되었습니다.

메모리 반도체 테스트는 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 테스트 업체를 통해 테스트를 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 메모리 전문 테스트 업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있으므로, 메모리 반도체 테스트 분야는 SK하이닉스향 외주업체를 중심으로 형성되어 성장하였습니다.

시스템 반도체의 경우 2000년 초반부터 휴대폰과 디스플레이 분야에서 국내 업체들의 세계 시장 점유율 확대로 인해, 동 디바이스에 적용되는 시스템 반도체(CIS, DDI 등)를 설계하는 팹리스 업체들이 급격하게 성장하면서 시장이 확대되기 시작하였습니다.&cr

(2) 대체시장 현황

당사가 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 테스트 전문업체를 활용하지 않고 테스트 공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 테스트를 실시하게 되면 당사가 영위하고 있는 테스트 시장은 축소될 수 있습니다. &cr

그러나 앞서 설명한 바와 같이 종합 반도체 제조사들은 투자 부담이나 핵심 공정 위주의 투자 집중으로 외주 비중을 확대하고 있어, 종합 반도체 제조사의 내재화 확대로 인한 테스트 외주시장의 대체 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.&cr

(3) 경쟁형태

현재 국내에는 10여 개의 테스트 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 테스트 사업을 영위하고 있습니다.&cr

국내에 진출한 글로벌 후공정 업체들은 별도의 영업활동을 진행하지 않고 본사의 전략에 의존하여 사업을 진행하고 있으며, 일부 국내 팹리스 업체와 글로벌 팹리스 업체들의 제품에 대한 테스트를 진행중인 것으로 파악됩니다.

앞서 설명한 바와 같이 산업적 특성 및 반도체 제조사의 외주 운용 전략에 따라, 국내 테스트 하우스는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 양분되어 시장이 형성되고 성장해왔으며, 현재 테스트 사업을 영위하고 있는 국내 업체 현황은 다음과 같습니다.

&cr [국내 테스트 하우스 현황]

구분	주요 업체
메모리 반도체	하이셈, 에이티세미콘, 윈팩
시스템 반도체	테스나, 에이티세미콘, 아이텍반도체, 에이엘티, 지엠테스트, 네패스, LB세미콘

&cr 당사가 주력으로 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 산업은 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 3개사가 주로 영위하고 있는 과점시장에 해당합니다.&cr

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업입니다.&cr

당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 테스트 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로 표기하지 아니 합니다.&cr

(3) 시장의 특성

① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체테스트 하우스는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 계속적인 투자가 필요합니다.

반도체 테스트 사업은 고가의 장비 투자가 필요로 하는 사업으로, 사업이 안정화 되기까지 대규모의 설비 투자가 필요한 산업입니다. 또한 반도체 테스트 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해서는, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

② 기술력의 보유

반도체 테스트하우스는 반도체 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로, 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 하우스의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

③ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 테스트 하우스는 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

&cr 이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 유수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

④ 품질 경쟁력

반도체 테스트는 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집 공고일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.&cr

(5) 조직도&cr

(주)에이팩트 조직도_201231.jpg (주)에이팩트 조직도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
소병운	1960년 1월	-	해당사항 없음	해당사항 없음	예정 최대주주
정명근	1980년 12월	-	해당사항 없음	해당사항 없음	예정 최대주주
윤병진	1960년 7월	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	예정 최대주주
정기택	1963년 1월	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	예정 최대주주
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
소병운	스트라이커&cr캐피탈&cr매니지먼트&cr부회장	2013~2015	현대증권, 투자은행부문 대표	해당사항 없음
2016~2019	SVN Korea, 대표이사
2020~ 현재	스트라이커캐피탈매니지먼트, 부회장
정명근	오로라&cr파트너스&cr상무	2014~2015	대신증권 FICC	해당사항 없음
2018~2019	법무법인 (유)대륙아주, 변호사
2019~2021	라이노스자산운용, 부장
2021~ 현재	오로라파트너스, 상무
윤병진	실리콘&cr인사이드&cr부사장	2009~2017	충북테크노파크, 반도체IT센터장	해당사항 없음
2018~2019	충남테크노파크, 디스플레이센터장
2019~ 현재	실리콘인사이드, 부사장
정기택	경희대학교&cr의료산업&cr연구원장	2010~2012	대통령실 과학기술 수석비서관실, 정책자문위원	해당사항 없음
2014~2015	한국보건산업진흥원, 원장
2017~2020	경희대 Blue Planet 21 추진위원회, 위원장
2019~ 현재	경희대 의료산업연구원, 원장
2021~ 현재	홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
소병운	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정명근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤병진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정기택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.&cr

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.&cr

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 소병운.jpg 확인서_사내이사 소병운 확인서_사내이사 정명근.jpg 확인서_사내이사 정명근 확인서_사외이사 윤병진.jpg 확인서_사외이사 윤병진 확인서_사외이사 정기택.jpg 확인서_사외이사 정기택

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이진승	1974년 2월	해당사항 없음	예정 최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이진승	한우리&cr장학재단&cr이사	2019~2020	MP그룹, 이사	해당사항 없음
2019~2021	MP한강, 대표이사
2013~ 현재	(재)한우리장학재단, 이사
2019~ 현재	동부지방법원, 민사조정위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이진승	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사 이진승.jpg 확인서_감사 이진승

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금규정

제1조 (목 적)

본 규정은 당사를 퇴임한 등기임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사를 말한다.

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 임원에 대하여 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

&cr제4조 (재임기간의 계산)

① 재임기간은 임원 선임일로부터 퇴임일 또는 사임일까지로 한다.

② 재임기간은 1년 단위로 계산한다. 단, 재임연수에 단수가 생길 경우 그 단수가 6월 이상인 경우 1년으로 하고, 6월 미만인 경우 6개월로 산정한다.

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률표에 따라 산출된 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직위	지급률
대표이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 150%
사내이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%
사외이사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%
감사	재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

* 월 급여액 산정 시 성과급, 상여금 제외

② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때 퇴직금을 계산 지급한다.

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

① 임원이 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직한 경우에는 제5조에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직: 지급 기준율의 최고 100분의 30 이내

2. 순직으로 퇴사: 지급기준율의 최고 100분의 50 이내

② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 재임기간이 10년 미만인 자에게는 퇴직 당시 기본급의 최고 3개월 분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 기본급의 최고 5개월 분을 각각 가산하여 지급할 수 있다．

③ 업무와　관련하여　고의　또는　중대한　과실에 의한　불법행위로　금고　이상의 형을 받거나　회사의　명예나　신용을　훼손하는 등의 사유로 파면,면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

부 칙

제1조 (시행일)

본 규정은 2021년 11월 20일부터　시행한다.

제2조 (경과규정)

본 규정의 시행일 이전에 재직한 임원은 본 규정의 적용을 받는다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.&cr

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr 최근 14일 이내 국내외에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 이용하시거나, 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.&cr 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.