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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 29, 2021

풍강/주주총회소집결의/(2021.10.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      감사보고, 영업보고,      내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제47기(2020년9월1일-2021년8월31일)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 "이광희" 선임의 건     제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건      제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광희	1971-05	3년	재선임	최종학력  - 서울대학교 대학원 재료공학부 주요약력  - 2014-현재 풍강 기술개발 본부장  - 2008-2014 LG CNS 총괄 컨설턴트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜준	1970-01	3	신규선임	최종학력  - 서울대학교 사회대학    경제학과 주요약력  - 2021-현재    법무법인김장리 변호사  - 2011-2021    법무법인넥서스 변호사	(주)쏠리드 사외이사
추연우	1972-12	3	신규선임	최종학력  - 고려대학교 통계학 주요약력  - 2012-현재    이정회계법인 회계사  - 2010-2012    서린회계법인 회계사	-