PROTIA INC.

AGM Information • Oct 29, 2021

프로테옴텍/임시주주총회 결과/(2021.10.29)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 1명 선임)    제1-1호. 기타비상무이사 정지훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-10-29
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 가. 부여방법 : 신주발행 나. 행사가격 : 6,750원 다. 행사가격 결정방법 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 행사가격으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 라. 행사기간 : 2024년 10월 29일~2028년 10월 28일(부여일로부터 3년간 근속 후 4년간) 마. 부여일 : 2021년 10월 29일(본 임시주주총회 승인일) 바. 부여대상자 : 최동섭 등 임직원 총 18명 사. 부여주식수 : 총 54,000주 아 관련근거 : 당사 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항 자. 기타 : 주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등) 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
※관련공시	2021-10-13 주주총회소집공고 2021-09-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지훈	1979-02	3년	재선임	연세대학교 생명과학 박사 졸업 한국노바티스 (주)프로테옴텍 기타비상무이사 현) 한국투자파트너스 이사