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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 29, 2021

대주전자재료/주주총회소집결의/(2021.10.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-29
3. 정정사유	임시주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 안건 : 임시주주총회 소집에 관한 건  1-1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 설치  1-2호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현)  1-3호 안건 : 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건-감사위원회 설치 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   4-1호 의안: 사외이사 황정현 선임의 건   4-2호 의안: 사외이사 이안철 선임의 건   4-3호 의안: 사외이사 이철수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-09-29	2021-10-29
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일	1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일 2. 상법 제 368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 11월 10일에 개최하는 2021년 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결한다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-10
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건-감사위원회 설치 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    4-1호 의안: 사외이사 황정현 선임의 건    4-2호 의안: 사외이사 이안철 선임의 건    4-3호 의안: 사외이사 이철수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일 2. 상법 제 368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 11월 10일에 개최하는 2021년 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결한다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정현	1973-11	3	재선임	- 현대증권Principal  Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사위너스 이사	-
이철수	1943-09	3	신규선임	- 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황정현	1973-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현대증권Principal  Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사위너스 이사
이안철	1968-06	3	-	사외이사인 감사위원	- 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사
이철수	1943-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원