SillaJen, Inc.

AGM Information • Oct 29, 2021

신라젠/임시주주총회결과/(2021.10.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	○제1호 의안: 정관 변경의 건 - 제1-1호 의안: 사업목적 개정의 건    ☞ 원안대로 가결 - 제1-2호 의안: 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건    ☞ 원안대로 가결 - 제1-3호 의안: 상담역 및 고문 규정 개정의 건    ☞ 원안대로 가결 - 제1-4호 의안: 감사 선임 관련 규정 개정의 건    ☞ 원안대로 가결 ○제2호 의안: 이사 선임의 건    (상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임) - 제2-1호 의안: 사내이사 박상근 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김상원 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김재경 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안: 비상근 감사 선임의 건    (비상근 감사 1명 선임) - 제3-1호 의안: 비상근 감사 성만석 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 ○제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건    ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-10-29
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-10-14 주주총회소집결의 2021-10-15 주주총회소집공고 2021-10-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상근	1976-02	3	신규선임	(2021년~현재) 엠투엔바이오 대표이사 (2018년~2020년) J&J, 약텔리온 파마수티컬즈 코리아 대표이사 (2009년~2018년) J&J, 한국얀센 신제품도입, 사업개발 부서장
김상원	1967-03	3	신규선임	(2021년~2021년) 신라젠(주) 대표이사 (2020년~2021년) (주)엠투엔 대표이사 (2019년~2021년) SioFic 대표이사 (2018년~2019년) SK플래닛 비상근고문 (2016년~2017년) SK플래닛 성장추진단 단장
김재경	1964-10	3	신규선임	(2017년~현재) 성균관대학교 의과대학 정신건강의학과 외래교수 (2011년~현재) 선릉김정신과의원 원장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성만석	1969-09	3	신규선임	비상근	(2000년~현재) 엘리오앤컴퍼니 전무이사 (2000년~현재) 가립회계법인 전무이사 (2019년~2020년) 연세대학교 보건대학원 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업 6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업 7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업 8. 화장품 제조업 및 도,소매업 9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업 10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업 11. 유통 및 도소매업 12. 전자상거래 및 관련 유통업 13. 업종별 홍보 및 마케팅업 14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업		사업다각화를 위한 신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-