AMOREPACIFIC Holdings Corp.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


자회사인	(주)아모레퍼시픽	의 주요경영사항신고

자기주식 취득 결정


1. 취득예정주식(주)		보통주식	107,817
기타주식	-
2. 취득예정금액(원)		보통주식	20,000,053,500
기타주식	-
3. 취득예상기간		시작일	2021.12.02
종료일	2022.01.28
4. 보유예상기간		시작일	-
종료일	-
5. 취득목적			임직원 성과보상 지급 및 장기근속자 포상
6. 취득방법			유가증권시장 장내매수
7. 위탁투자중개업자			미래에셋증권 (MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)
8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익 범위 내 취득(주)	보통주식	0	비율(%)	0
기타주식	0	비율(%)	0
기타취득(주)	보통주식	0	비율(%)	0
기타주식	6,217	비율(%)	0.06
9. 취득결정일			2021.10.29
- 사외이사참석여부		참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			-
10. 1일 매수 주문수량 한도		보통주식	66,825
기타주식	-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타주식은 우선주임.

- 당사는 2021.09.01.에 (주)에스트라와의 합병 및 (주)코스비전과의 주식교환으로 자기주식을 처분하였음.

- 상기'2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준(2021년 10월 28일, 종가 : 185,500원)으로 산정한 금액이며, 향후 주가변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.

- 상기 '4. 보유기간'은 임직원 성과보상 및 장기근속자 포상 일정에 따라 이사회 결의 후 처분 예정

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' : 66,825주

※ 산출근거 : [ 아래 ①과 ② 중 많은 수량 ]과 ③ 중 적은 수량

① 취득신고주식수의 10% : 10,781주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 66,825주

③ 발행주식총수의 1% : 584,927주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액	4,418,418,515,643
나. 자본금의 액	34,508,160,000
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	731,514,428,226
라. 대통령령이 정하는 미실현이익	916,774,173
소계(가-나-다-라)	3,651,479,153,244
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		-
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		54,853,570,065
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		-
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		101,259,270,904
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		3,697,884,854,083

- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2020년 12월 31일 별도 재무제표 기준으로 기재함(단위 : 원)

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	476,045	-	476,045	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
공개매수	보통주식	-	-	-	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
소계(a)	보통주식	476,045	-	476,045	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
소계(b)	보통주식	-	-	-	-	0	-
기타주식	-	-	-	-	0	-
기타 취득(c)			보통주식	33,043	-	33,043	-	0	-
기타주식	6,217	-	0	-	6,217	-
총 계(a+b+c)			보통주식	509,088	-	509,088	-	0	-
기타주식	6,217	-	0	-	6,217	-

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