HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 1, 2021

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2021.11.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-27
3. 정정사유	임시주주총회 장소변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당	경기도 성남시 수정구 창업로 18, 나인트리 프리미어 호텔 서울 판교 3층 미팅룸
4. 이사회결의일(결정일)	2021-10-27	2021-11-01

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 18, 나인트리 프리미어 호텔 서울 판교 3층 미팅룸
3. 의안 주요내용		가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건 (이사회 추천) - 제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건 (지트리홀딩스 제안) - 제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건 (지트리홀딩스 제안) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건 (이사회 추천)   - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 (이사회 추천) 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건 (이사회 추천) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	신규선임	- 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 - 현. 에이치엘비(주) 대표이사 [비고 : 이사회 추천]
김종원	1963-08	3	신규선임	- 현. (주)넥스트사이언스 대표이사 - 전. 에이치엘비파워(주) 대표이사 [비고 : 이사회 추천]
임창윤	1966-01	3	신규선임	- 현. 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 - 전. 에이치엘비파워(주) 대표이사 [비고 : 이사회 추천]
안기홍	1967-02	3	신규선임	- 현. 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 - 전. (주)약진통상 관리총괄 전무이사 [비고 : 이사회 추천]
문정환	1962-07	3	신규선임	- 현. 에이치엘비(주) 부사장 - 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 [비고 : 이사회 추천]
허병의	1976-03	3	신규선임	- 현. CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 - 현. (주)파라텍 기타비상무이사 [비고 : 지트리홀딩스 제안]
문제균	1963-10	3	신규선임	- 현. (주)상명산업 대표이사 - 현. (주)대상중공업 대표이사 [비고 : 지트리홀딩스 제안]

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정상	1975-09	3	신규선임	- 현. 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 - 현. (주)지에스씨알오 대표 [비고 : 이사회 추천]	(주)지에스씨알오 대표
김재훈	1965-02	3	신규선임	- 현. 법무법인랜드마크 대표 - 전. 국세청 법무과장 [비고 : 이사회 추천]	법무법인랜드마크 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김역동	1960-12	3	신규선임	상근	- 현. 신한캄보디아현지법인 사외이사 - 전. 신한금융유한공사 중국 동사회의장 [비고 : 이사회 추천]

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 소프트웨어개발, 도소매, 교육   - 소프트웨어 기술용역, 컨설팅 - 소프트웨어 수출입 - 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공 - 하드웨어 개발, 도소매. 교육 - 출판업 및 출판 유통업 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 - 반도체 공정 서비스업 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 - 학원 운영서비스업 - 교육서비스업 - 온라인교육서비스업 - 학원프랜차이즈업 - 학원운영컨설팅업 - 입시관련이벤트업 - 입시정보제공업 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 - 교육관련데이터베이스업 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업 - 평생교육시설업 - 강사파견사업 - 온라인광고대행 서비스업 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 - 캠프 및 교육연수업 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 - 부가통신사업 - 별정통신사업 - 서적 학습지 도,소매업 - 교육훈련 및 연구용역사업 - 교육위탁사업 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 - 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업		사업목적 정비