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Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2021

누리플랜/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.01)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	유니슨에이치케이알 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	1,019,367
2. 1주당 액면가액(원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	5,436,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	5,999,994,162
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	5,886
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조(신주인수권) ②항
9. 납입일		2021-11-02
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-11-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당하지 않으며, 상기회사는 비상장법인입니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 해당 공시는 (주)누리플랜의 종속회사인 유니슨에이치케이알(주)의 유상증자 공시이며, 발행하는 신주의 종류는 전환우선주입니다. 2. 상기 이사회결의일(결정일)은 종속회사 유니슨에이치케이알(주)의 이사회 결의일자를 기재하였습니다. 3. 하기 종속회사에 관한 사항에 기재된 종속회사 자산 총액은 2020년말 연결감사보고서 기준입니다. 4. 주주등간계약(풋옵션)에 관한 사항 - 상기 전환우선주에 관하여 인수인은 최상위 지배회사인 누리플랜에 동일한 조건으로 풋옵션을 행사 할 수 있습니다. - 상기 전환우선주는 발행(납입)일로부터 2년6개월이 되는날 및 이후 매 3개월마다 연복리 7%로 누리플랜에 매수를 청구할 수 있고 누리플랜은 인수인의 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다. - 또한, 공인회계사의 회사에 대한 감사보고서 의견이 의견거절 또는 부적정인 경우, 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 계약의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우 등 계약에 따른 중대한 사유가 발생시, 누리플랜은 인수인의 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다. 5. 상기 내용 및 일정 등은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배당할 수 있다. 1. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
SKS-수성 신기술투자조합 제1호	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함	-	849,473	-
에이스수성신기술투자조합14호	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함	-	169,894	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	유니슨에이치케이알	영문	Unison HKR Co.,Ltd.
- 대표자	허재정,이규홍
- 주요사업	플랜트사업 외
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	75,756,114,655
지배회사의 연결 자산총액(원)	126,611,401,132
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	59.83