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Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2021

녹십자랩셀/전환가액의조정/(2021.11.09)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	39,550	98,300
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	3,950,643,126	KRW : South-Korean Won	99,890	40,189
3. 조정사유		합병 종료에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. - 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 - 합병 전 전환되었더라면 발행 될 주식수에 합병으로 인한 조정 비율만큼 반영 - 합병비율 : 0.4023542 - 조정 전 전환가액 = 39,550 - 조정 후 전환가액 = 98,300
5. 조정가액 적용일		2021-11-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 합병법인인 주식회사 지씨셀과 피합병법인인 주식회사 녹십자셀 간의 합병 종료에 따라 피합병법인인 주식회사 녹십자셀의 전환사채를 인수 및 그에따른 조정에 관한 건입니다. - 피합병법인인 주식회사 녹십자셀이 5회차로, 합병법인인 지씨셀도 5회차로 기입하였습니다. - 상기내용은 합병 종료에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. - 5. 조정가액 적용일은 합병 등기 신청일(합병의 효력이 발생하는 날) 인 2021년 11월 2일이며, 한국예탁결제원 등에 대한 채권 등록 변경은 빠른 시일내로 변경 할 예정입니다.
※ 관련공시		-