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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 11, 2021

인포마크/주주총회소집결의/(2021.11.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-30
3. 정정사유	의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	가.부의안건 제1호 의안:정관변경의 건(세부내역 추후확정) 제2호 의안:이사 선임의 건(세부내역 추후확정)	■부의안건 제1호 의안:정관변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안:사내이사 박장호 선임의 건   제2-2호 의안: 기타비상무이사 김홍 선임의 건
4. 이사회결의일	2021-09-30	2021-11-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 3.의안 주요내용 중 제1호 의안과 제2호 의안에 대한 세부내용은 추후 확정되는 즉시 공시예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며,변동사항 발생 시, 공시예정입니다.	-

- 당사의 임시주주총회 세부내용 확정으로 재공시하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		■부의안건 제1호 의안:정관변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건    제2-1호 의안:사내이사 박장호 선임의 건    제2-2호 의안: 기타비상무이사 김홍 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장호	1965-02	3	신규선임	2020.01~현재 (주)스카이이앤엠 대표이사
김홍	1956-12	3	신규선임	2004.10~2015.02 대림전자(주) 대표이사 2016.10~2017.03 (주)더블유투자금융 대표이사 2020.3 ~ 현재 (주)초록뱀미디어 사내이사