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AGM Information • Nov 15, 2021

에이팩트/임시주주총회결과/(2021.11.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)    제1-1호 의안 : 사내이사 소병운 선임의 건     => 원안대로 승인    제1-2호 의안 : 사내이사 정명근 선임의 건     => 원안대로 승인    제1-3호 의안 : 사외이사 윤병진 선임의 건     => 원안대로 승인    제1-4호 의안 : 사외이사 정기택 선임의 건     => 원안대로 승인 제2호 의안 감사 선임의 건    제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건     => 원안대로 승인 제3호 의안 임원퇴직금규정 제정의 건     => 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-11-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-02 참고서류 2021-11-02 주주총회소집공고 2021-10-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소병운	1960-01	3	신규선임	2013~2015  현대증권, 투자은행부문 대표 2016~2019  SVN Korea, 대표이사 2020~        (현) 스트라이커 캐피탈 메니지먼트, 부회장
정명근	1980-12	3	신규선임	2014~2015  대신증권 FICC 2018~2019  법무법인 (유)대륙아주, 변호사 2019~2021  라이노스자산운용, 부장 2021~        (현) 오로라파트너스, 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤병진	1960-07	3	신규선임	2009~2017  충북테크노파크, 반도체IT센터장 2018~2019  충남테크노파크, 디스플레이센터장 2019~        (현) 실리콘인사이드, 부사장	실리콘인사이드, 부사장
정기택	1963-01	3	신규선임	2010~2012 대통령실 과학기술 수석비서관실, 정책자문위원 2014~2015  한국보건산업진흥원, 원장 2017~2020  경희대학교 Blue Planet 21 추진위원회, 위원장 2019~        (현) 경희대학교 의료산업연구원, 원장 2021~        (현) 홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진승	1974-02	3	신규선임	상근	2019~2020  MP그룹, 이사  2019~2021  MP한강, 대표이사  2013~        (현) (재)한우리장학재단, 이사  2019~        (현) 동부지방법원, 민사조정위원