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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 16, 2021

한국9호스팩/주주총회소집결의/(2021.11.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88(한국투자증권빌딩) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1. 고연완(사내이사)    3-2. 이봉완(사내이사)    3-3. 정호진(사내이사)    3-4. 최재묵(사내이사)    3-5. 용재철(사내이사)    3-6. 정현주(사내이사)    3-7. 김도형(사외이사)    3-8. 임철근(사외이사) 4. 감사 선임의 건    4-1. 안동만(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-11-12 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고연완	1964-09	3년	신규선임	83.03~88.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사) 88.03~91.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 91.03~95.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 99.11~00.10 : (주)대덕밸리 초대 대표이사 03.03~04.02 : 세종대학교 광공학과 겸임교수 09.09~12.07 : 충남대학교 물리학과 겸임부교수 14.03~20.03 : 한국광산업진흥회 이사 18.09~21.08 : (주)대덕밸리 대표이사 95.02~현재 : (주)파이버프로 대표이사, 사장
이봉완	1965-03	3년	신규선임	83.03~87.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사) 87.03~89.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 89.03~97.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 89.02~94.02 : 포항산업과학연구원(RIST), 선임연구원 09.09~12.07 : 충남대학교 자연과학대학 물리학과, 겸임부교수 96.03~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사
정호진	1967-01	3년	신규선임	85.03~90.02 : 서울대학교 자연과학대학 물리학과(학사) 90.03~92.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 92.03~96.02 : 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 96.02~99.09 : KT연구개발본부, 선임연구원 99.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사
최재묵	1964-04	3년	신규선임	83.03~88.02 : 한양대학교 물리학과(학사) 88.03~90.08 : 한양대학교 물리학과(석사) 90.09~97.01 : 태원과학(주) 기술영업팀 과장 97.02~98.01 : (주)시공테크 시스템사업부 차장 98.06~12.12 : (주)파이버프로 영업마케팅부 부서장 13.01~현재 : (주)파이버프로 중국법인 법인장 16.03~현재 : (주)파이버프로 이사
용재철	1973-10	3년	신규선임	91.03~95.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(학사) 95.03~97.02: 한국과학기술원(KAIST) 물리학과(석사) 97.03~01.08 : 국과학기술원(KAIST) 물리학과(박사) 01.08~04.11 : (주)파이버프로 중앙연구소, 선임연구원 04.12~08.08 : 삼성전기(주), 수석연구원 11.10~현재 : (주)파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사
정현주	1968-05	3년	신규선임	86.03~93.02 : 경기대학교 경영학과(학사) 93.03~98.11 : ㈜도남시스템 관리과장 98.12~현재 :  ㈜파이버프로 경영관리부서장, 경영관리이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1964-03	3년	신규선임	83.03~87. 02 : 서울대학교 법과대학 졸업 90.10  : 제32회 사법시험 합격 87.03~91.02  : 서울대학교 법과대학원 법학석사 93.02  : 사법연수원 수료(제22기) 99.09~00.05  : 미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사(LL.M.) 93.03~95.02  : 대구지방검찰청 검사 95.03~02.01  : 법무법인(유) 태평양 변호사 02.02~13.09  : 법무법인(유) 율촌 파트너변호사 07.03~08.02  : 건국대학교 법과대학 겸임교수 09.03~12.02  : 코스닥 상장폐지실질심사위원회 심사위원 14.10~16.11  : 법무법인(유) 화우 파트너변호사 16.12~현재  : 법무법인(유) 현 파트너변호사	16.12~현재  : 법무법인(유) 현 파트너변호사
임철근	1977-02	3년	신규선임	96.03~00.02 : 서울대학교 법과대학 졸업 01.03~04.02  : 서울대학교 법과대학원 법학과 수료 06.03~08.02  : 방송통신대학교 경영학과 졸업 12.09~13.08  : Northwestern University School of Law 02.12  : 제44회 사법시험 합격 05.02  : 사법연수원 수료(제34기) 05.04~08.03  : 공익법무관 14.09  : 미국 New York주 변호사 자격 취득 15.04~현재  : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원 16.06~현재  : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 20.06~현재  : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단 08.04~현재  : 법무법인(유) 화우 파트너변호사	15.04~현재  : 한국마사회 해외사업 리스크 관리위원회 자문위원 16.06~현재  : 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원 20.06~현재  : 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단 08.04~현재  : 법무법인(유) 화우 파트너변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안동만	1962-03	3년	신규선임	비상근	81.03~88.08 : 경희대학교 화학공학과(학사) 93.03~98.10 : (주)도남개발 경리팀 과장 98.03~98.11 : (주)파이버프로 관리부 차장 98.12~00.07 : 흥국공업(주) 경리팀 팀장 00.10~10.06 : (주)세운건설 대표이사, (주)대도건설 이사 12.03~현재 : 남성기계산업(주) 이사 08.02~현재: (주)파이버프로 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광섬유, 광학요소 제조 및 판매업 2. 유선통신장치 제조 및 판매업 3. 광계측·제어기기 제조 및 판매업 4. 전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업 5. 광통신 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업 6. 광 부품, 장비, 시스템 제조 및 판매업 7. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 9. 기타 기술시험, 검사 및 분석업 10. 부가통신업 11. 수출입업 12. 수출입대행업 13. 기타 위에 부대되는 사업	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O