HLB Therapeutics Co.,Ltd.

AGM Information • Nov 16, 2021

지트리비앤티/임시주주총회결과/(2021.11.16)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건(지트리홀딩스 제안) → 부결 - 제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(지트리홀딩스 제안) → 부결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(이사회 추천) → 가결     - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(이사회 추천) → 가결 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(이사회 추천) → 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 가결
2. 주주총회 일자	2021-11-16
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-06-15 주주총회소집결의 2021-07-09 주주총회소집결의 2021-08-26 주주총회소집결의 2021-10-07 주주총회소집결의 2021-10-07 주주총회소집공고 2021-10-07 참고서류 2021-10-14 주주총회소집공고 2021-10-14 참고서류 2021-10-27 주주총회소집결의 2021-10-27 주주총회소집공고 2021-10-27 참고서류 2021-11-01 주주총회소집결의 2021-11-01 주주총회소집공고 2021-11-01 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	신규선임	- 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 - 에이치엘비(주) 대표이사
김종원	1963-08	3년	신규선임	- (주)넥스트사이언스 대표이사 - 에이치엘비파워(주) 대표이사
임창윤	1966-01	3년	신규선임	- 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 - 에이치엘비파워(주) 대표이사
안기홍	1967-02	3년	신규선임	- 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 - ㈜약진통상 관리총괄 전무이사
문정환	1962-07	3년	신규선임	- 에이치엘비(주) 부사장 - 에이치엘비파워 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정상	1975-09	3년	신규선임	- 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 - (주)지에스씨알오 대표	(주)지에스씨알오 대표
김재훈	1965-02	3년	신규선임	- 법무법인랜드마크 대표 - 국세청 법무과장	법무법인랜드마크 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김역동	1960-12	3년	신규선임	상근	- 신한캄보디아현지법인 사외이사 - 신한금융유한공사 중국 동사회의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 소프트웨어개발, 도소매, 교육   - 소프트웨어 기술용역, 컨설팅 - 소프트웨어 수출입 - 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공 - 하드웨어 개발, 도소매. 교육 - 출판업 및 출판 유통업 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 - 반도체 공정 서비스업 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 - 학원 운영서비스업 - 교육서비스업 - 온라인교육서비스업 - 학원프랜차이즈업 - 학원운영컨설팅업 - 입시관련이벤트업 - 입시정보제공업 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 - 교육관련데이터베이스업 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업 - 평생교육시설업 - 강사파견사업 - 온라인광고대행 서비스업 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 - 캠프 및 교육연수업 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 - 부가통신사업 - 별정통신사업 - 서적 학습지 도,소매업 - 교육훈련 및 연구용역사업 - 교육위탁사업 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 - 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업		사업목적 정비