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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 17, 2021

센트랄모텍/주주총회소집결의/(2021.11.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-29
3. 장소		(주)센트랄모텍 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고 나. 부의안건     제 1호 의안 :분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-11-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'      또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수      있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고      판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를      변경할 수 있습니다.
※ 관련공시	-