NSM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 18, 2021

엔에스엠/주주총회소집 결의/(2021.11.18)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-27
3. 정정사유	이사후보자 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제12기 임시주주총회 회의 목적 사항 ·제2호 의안: 이사 선임의 건	제12기 임시주주총회 회의 목적 사항 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이규한 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정기도 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 제2호 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확 정 되는대로 재공시 할 예정입니 다.	- 제2호 의안의 세부내역에 대한 확정공시입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-06
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		제12기 임시주주총회 회의 목적사항 ·제1호 의안: 정관 일부 변경의 건   ·제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이규한 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 정기도 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한  법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 제2호 의안의 세부내역에 대한 확정공시입니다.
※관련공시	2021-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-27 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기도	1975-05	3년	신규선임	現)에스맥(주) 상무 現)(주)엔에스엠 사내이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규한	1963-12	3년	신규선임	前)기가레인 Device Interfa ce 사업부장 現)텔로팜 연구소장	-