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Capital/Financing Update • Nov 22, 2021

에이루트/전환가액의조정/(2021.11.22)전환가액의조정(제8,14,15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	758	635
14	비상장	758	635
15	비상장	758	635
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	3,298,153	3,937,007
14	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	5,936,675	7,086,614
15	7,500,000,000	KRW : South-Korean Won	9,894,459	11,811,023
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 액면가까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. - 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 670.71원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 617.52원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 616.06원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 634.76원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 634.76원 (F) 조정 후 전환가액: 635원 (*) 최저 조정한도 : 액면가(500원)까지 조정 가능
5. 조정가액 적용일		2021-11-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-05-16 전환사채권발행결정(제8회차) 2019-05-17 전환사채권발행결정(제14회차) 2019-05-17 전환사채권발행결정(제15회차) 2019-06-20 전환사채권발행결정(제8회차) 2019-12-20 전환가액의조정(제8회차) 2020-01-20 전환가액의조정(제8회차) 2020-02-20 전환가액의조정(제8회차) 2020-03-20 전환가액의조정 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-06-11 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차) 2021-07-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2021-10-20 전환가액의조정(제8,14,15회차))