HANKUK PACKAGE CO., LTD.

AGM Information • Nov 24, 2021

한국팩키지/임시주주총회결과/(2021.11.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-11-24
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 결의사항 제1호 의안(합병계약서 승인의 건) 승인으로 합병계약서 내용에 반영된    정관의 변경, 이사선임 사항도 승인을 포함하고 있음.
※관련공시	2021-10-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-10-12 회사합병 결정 2021-11-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우진	1975-12	합병 효력발생일~2023년에 개최될 정기주주총회 종결시까지	신규선임	- 동서대학교 환경공학과 졸업 - 현)원창포장공업㈜ 대표이사
단우영	1979-06	합병 효력발생일~2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지	신규선임	- Johns Hopkins University 경제학과   졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 부회장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 부회장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 부회장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 부회장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사
단우준	1981-04	합병 효력발생일~2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지	신규선임	- Tufts University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 사장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 사장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 사장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 사장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13.골판지 제조업 14.골판지 상자 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-