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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2021

국보/주주총회소집결의/(2021.11.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-29
3. 정정사유	이사선임 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의건 제2호 의안: 이사 선임의 건        2-1. 사내이사 최강용	제1호 의안: 정관 일부 변경의건 제2호 의안: 이사 선임의 건        2-1. 사내이사 최강용        2-2. 사내이사 최윤종        2-3. 사내이사 이혜정        2-4. 사내이사 권성호        2-5. 사외이사 강형근        2-6. 사외이사 오승원        2-7. 사외이사 이진우

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-13
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의건 제2호 의안: 이사 선임의 건         2-1. 사내이사 최강용         2-2. 사내이사 최윤종         2-3. 사내이사 이혜정         2-4. 사내이사 권성호         2-5. 사외이사 강형근         2-6. 사외이사 오승원         2-7. 사외이사 이진우
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-09-29 주주총회소집결의 2021-10-26 주주총회소집결의 2021-11-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최강용	1966-10	3	신규선임	- 前)엔케이 그룹 총괄사장      주식회사 Game School 총괄사장      Vital푸드 회장      신세기 오일 회장 - 現)CY그룹 회장      주식회사 뷰티베이커리 회장      주식회사 플라스큐 회장 - 現)사단법인 남북경제협력위원회 부이사장      한불가리아 경제협력위원회 상임대표 - 미국 조지워싱턴 대학/ 컴퓨터공학 전공
최윤종	1960-04	3	신규선임	- 前) 안나수이 코리아 회장 - 前) 뉴젠팜 제약회사 회장 - 前) 우리창투사 회장 - 現) 팍스넷경제티비 회장 - 한국외국어대학교 졸업   일리노이 주립 경영대학원 졸업
이혜정	1968-03	3	신규선임	- 前) ㈜문화방송MBC 보도본부 - 現) ㈜오토월드 네트웍스 부사장 - 일본대학 졸업
권성호	1972-01	3	신규선임	- 現) (주)보그인터내셔날 총괄사장 - 前) CMC(주) 대표이사 - 前) 쓰리지파트너스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형근	1965-08	3	신규선임	-前) 아디다스코리아      브랜드 디렉터 부사장 -現) HK&company corp.대표 -現) 전경련 국제경영원      교수&컨설턴트 -現) 대한 스포츠산업협회       이사 -現) NH농협 디지털혁신      위원 -경남대학교 경영학과 졸업  캐나다 맥길대학원 졸업	HK&company corp.대표
오승원	1961-06	3	신규선임	-前) 광주지방법원 및 목포      지원, 수원지방법원,      서울지방법원 의정부       지원, 부산지방법원        등 판사 역임 -現) 법무법인 소망      대표변호사 -現) 국세청 본청 국세심사      위원회 위원 역임 - 서울대학교 법과대학   법학과 졸업	법무법인 소망 대표변호사
이진우	1986-10	3	신규선임	-現) KOTRA 통역사 -現) ㈜위엔씨네트웍스      이사 - York University 졸업	㈜위엔씨네트웍스 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의료기기 제조, 수입 및 도소매업 - 의약품 제조, 수입 및 도소매업 - 의약품, 의료기기 연구개발업 - 의약품, 의료기기 컨설팅업 - 기술개발 용역 연구 - 의약품 원료의 제조 및 판매업 - 의약품, 원료 소분 판매업 - 의약품 가공 수탁업 - 위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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