THE E&M Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 29, 2021

THE E&M/전환가액의조정/(2021.11.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	864	752
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,787,035	6,648,935
3. 조정사유		시가하락 등에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 당사 14회차 전환사채 계약서 제3조(발행조건) 25.전환에 관한 사항 5) 전환가액의 조정 (4)에 의거. 본 계약서 3조(발행조건) 25항 (1)호 내지 (3)호와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날로부터 전환기간 종료일까지 매1개월(이하 "전환가액 조정일")마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중산술평균주가+ 1주일 가중산술평균주가+ 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 (1)목 또는 (3)목에 따라 하향 내지 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.
5. 조정가액 적용일		2021-11-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB)